三中國銀行員工賭場洗錢美金4.85億

聲明指出，許超凡、余振東、許國俊是中國銀行廣東開平支行先後三任行長，他們三人製造了盜竊、貪污、挪用七億多美元的中國金融界驚天大案，且都潛逃到了美國。他們中的第二任行長余振東已於二○○四年四月從美國遞解回中國大陸。

美國司法部說，許超凡、許國俊二人夥同他們的妻子以及一個親戚等五人，在潛逃到美國之前，透過香港、加拿大和美國等地管道偷盜了的巨額的資金。美國拉斯維加斯的一個聯邦大陪審團指控他們犯有詐騙、洗錢、欺騙等罪名。這個團夥於二○○四年九十月間在美國被拘捕。

美國司法部門的聲明指出，這個團夥把偷盜來的錢通過一個在香港的空殼公司轉移到其他國家，隨後又透過拉斯維加斯賭場的帳號洗了為數不少的錢，這個過程從一九九八年開始，一直持續到二○○四年十月。

據中新社報導，許超凡一九九四年至一九九八年任中國銀行開平支行行長期間，利用職務之便，通過各種方式竊取銀行數億美元的資金，並通過運作，讓余振東、許國俊先後就任開平分行的行長，繼續和掩蓋罪行。

余振東、許超凡和許國俊早年前獲得偽造的香港護照。此後，他們以假香港護照申請美國簽證，二○○一年五月，三人在香港與美國公民假結婚。許超凡和許國俊二○○一年潛逃至北美並在偏遠地方隱姓埋名。二○○四年九月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕。十月初，首嫌許超凡在奧克拉荷馬州的一個小鎮被捕。

中國時報