上海破獲建國以來最大洗錢案 涉案金額達50億元

2006-12-04 14:00 中國反洗錢部門日前透露，在央行上海總部及銀監、工商、公安等多個部門近日聯合展開的整頓虛假驗資專項行動中，破獲了一起新中國成立以來上海最大的地下錢莊洗錢案件，涉案金額達50億元人民幣。

據介紹，這起特大洗錢案的破獲，是上海市反洗錢聯席會議制度建立以來，上海反洗錢工作的一次重大突破。目前，此案還在進一步處理中。

早在三年前，央行上海總部就與上海市公安局建立了情報會商制度。2003年以來，央行上海總部共向公安部門移送可疑交易線索44起，協助破獲了一批重大案件。今年3月份，在央行上海總部的牽頭下，上海召開了「反洗錢工作聯席會議第一次工作會議」，通過了《上海市反洗錢工作聯席會議制度》方案，正式建立了上海市反洗錢聯席會議制度。