中國彩票成貪官洗錢新手段

2007-04-25 21:33 隨著中國彩票業的發展，極少數彩民中大獎的幸運經歷，強烈地刺激著那些夢想一夜暴富的博彩者包括一些公職人員的神經。為了中大獎，一些公職人員冒著違法犯罪的風險，貪污、挪用公款大數額地購買彩票特別是私彩。一些貪官還利用彩票特別是私彩進行洗錢。

《檢察日報》發表文章稱，中央紀委七次全會日前強調，對官員參與賭博或以變相賭博等形式收錢斂財的，要堅決清理糾正。雖然「博彩」不是打牌、玩麻將等常說的賭博形式，但從一定意義上說，是一種變相的賭博。「博彩」日漸成為誘發公職人員腐敗的新領域，值得反腐敗職能部門研究和警惕。

在海南省，私彩活動屢禁不止，私彩的發行量甚至超過了公彩。為了中巨額大獎，一些公職人員深陷其中不能自拔，有的甚至走上了犯罪道路。近年來，海南省檢察機關查處了多起因購買私彩誘發的職務犯罪案件，其教訓令人深思——

黃丹，海南省五指山市南聖農村信用社原記賬員。2003年4月至2005年1月間，她利用職務之便，採取盜用電腦操作號、重要空白憑證、提前支取儲戶存款並採取「拆東牆補西牆」等手段，先後盜取儲戶的活期存款、竊取定期儲戶存款共171筆，共計117萬餘元。黃丹將竊取的存款，一部分轉入銷售私彩的蒙某賬戶，直接用於購買私彩彩票，另一部分存到自己或親屬名下的賬戶中，再用於購買私彩等賭博活動。2006年4月30日，黃丹被二審法院以貪污罪判處有期徒刑十三年。

吳麗彬，海口市瓊山人民醫院原收款員。由於她沉溺於賭博，熱衷於購買私彩不能自拔，2004年8月14日至2005年11月9日間，她將患者住院押金、住院費、門診收入共計117萬餘元截留，挪用於賭博和購買私彩。案發後，92萬餘元不能歸還。2006年5月20日，吳麗彬被一審法院以挪用公款罪判處有期徒刑十四年。

彩票成了貪官們來源不明財產的擋箭牌。在海南，私彩銷售較為搶手。據知情人透露，私彩的銷售一般都是在攤主的家裡或店舖裡秘密進行，他們的警惕性非常高，只有住在附近的人或通過熟人才能買到。這樣，即便買彩票者中了大獎，也無從查起。這為一些貪官的不明來源財產提供了藉口。海口一位檢察官介紹說，檢察機關在查處海口市某區法院原院長王某受賄、巨額財產來源不明案時，就遇到了這種情況。在扣除王某的各種合法收入後，尚有80萬餘元說不清來源。辦案人員訊問王某時，他直截了當地說，是買彩票中的獎。當問他何時何地在哪個彩票網點購買的時，他卻回答：「全部買的私彩，在哪兒買的記不清了。」王某企圖以此當做擋箭牌逃避懲罰。當然，他的如意算盤落空了，最終，這筆巨款以巨額財產來源不明寫進了判決書。

彩票成了貪官洗錢的新手段。如何把手裡的「黑錢漂白」一直是貪官們的一塊心病。隨著彩票業的興起和周邊氛圍的形成，一種全新的、快捷而且相對安全的洗錢方法很快進入他們的視野，這就是利用彩票進行洗錢。最早被他們想到的洗錢方法就是購買私彩。這種方法簡單而且容易操作，一位瞭解內幕的人士說：「由於買私彩的人經常是相互商量後才買的，所以只要稍微一打聽，就很容易知道中獎者。」知道了這個情況以後，下面的事情就簡單多了，「一般是直接提著現金去找中獎者，把其中獎的彩票買下來就可以了。」有了這張票，再讓自己的配偶或者子女去兌獎，把錢拿回來就行了。「當然，事後操作也是可以的。如果中獎者已經兌獎取錢了，那就花錢把那張中了獎的彩票買回來。據瞭解，通過這樣的辦法一次可以洗幾十萬元乃至幾百萬元數額的黑錢。」

當然，貪官很快發現了這一手段的不足之處。這位人士說：「私彩本身屬於非法事物，通過這種手段難以提供法律上的證據來證實自己的錢來得清白。」於是，公彩就成為升級版的洗錢法。與私彩相比，公彩洗錢的方法更加隱蔽而且安全，且能為洗錢者提供法律上的依據，基本上是「一洗即白」的洗錢手段。而且，由於公彩的中獎金額更大，因此一次洗錢的數量要比私彩多。所以，公彩洗錢很快成為貪官們的「新寵」。「作為回報，洗錢者通常會為對方出上稅部分的錢來達成交易和保密協定」。

報導說，當前，貪官用購買彩票特別是私彩的方法來「洗錢」的情況從整體上看還未形成氣候。如果不認真採取措施治理，它可能會無止境地膨脹起來，並迅速成為貪官們的洗錢渠道，到那時，打擊治理的成本就會成倍增加。所以，應該加強制度建設，堵住腐敗官員用購買彩票之名「洗錢」的渠道。在嚴厲打擊、依法取締私彩的同時，逐步規範公開的正規的彩票發行、銷售和兌獎等程序，讓彩票的每個環節都置於有效監控和社會監督之下，限制用大額資金購買彩票，這樣可以堵住腐敗官員利用購買彩票將「黑錢」洗「白」的渠道。