北京一商品現貨交易所涉巨額詐騙20萬人受害

2008-07-11 12:38 北京的華夏商品現貨交易所有限公司涉嫌詐騙巨額資金，日前遭400多名客戶包圍。據開戶情況統計，中國大陸近20萬人共人民幣10幾億元資金被套牢。警方已介入調查。

北京京華時報報導，近20萬人透過華夏現貨交易所400多家代理商開戶，在交易所提供的系統上進行"現貨交易"，但去年底，客戶突然發現賬戶資金無法轉出。

昨天上午，交易所所在的西城區北環中心一樓大廳，300多名華夏現貨交易所的客戶聚在一起，商量如何把被套的資金拿回。而在交易所大廳內湧進50多人，民警在現場維持秩序。

交易所櫃臺兩台電腦已被拆除，3名民警在此設立臨時登記處。一名民警說，在兩小時內，已有近400人登記，主要內容有姓名、開戶代理商及被套金額。

民警說，早前便有客戶報過案，調查也一直在進行，昨天早晨突然有大量人員報案，稱被交易所詐騙。警方立即趕到現場，並將交易所暫時封閉。

石家莊市民劉斌表示，華夏現貨交易所的交易平臺類似於股票交易平臺，客戶註冊後，可在其提供的交易系統上，進行鋼鐵、糧油、棉紡、食糖、金屬、塑料、化工、煤炭、石油及倉儲商品等交易，系統每週的開市時間與股市相同。

類似於期貨交易，在華夏現貨交易所的平台上，只需支付10%至20%的資金就可購買大量貨品，然後再透過系統賣出賺取差價。

但到去年底，他的賬戶突然不能正常轉出資金，在等待4個月後，他開始懷疑被騙，於是展開近2個月的調查。

劉斌說，他在中國商務部投訴網站上看到很多和他一樣透過華夏現貨交易所進行現貨交易的人留言，他們都無法正常轉出資金，且華夏現貨交易所的走勢與國際現貨市場的走勢根本不符。

納佰公司是華夏公司在北京的代理商之一，公司客戶組長表示，華夏商品現貨交易所成立11年，目前在中國有四百多家代理商，註冊客戶近20萬人。半年多來，客戶的資金雖能進入，卻無法正常轉出，得知法人代表和逾億資金消失後，他們立即通知部分客戶趕來詢問情況。

他說，根據基本的開戶情況，近20萬人至少有10多億元的資金被套。

當地警方已立案偵查。一名民警說，已登記的款項超過 1億元，其中最多的一戶投資2000萬。

昨天下午，在民警的勸說下，客戶陸續離開北環中心。但他們說，如果資金不能盡快追回，將繼續圍堵追討。