FTX創始人或面臨終生監禁 英媒披露部分欺詐內幕(圖)

12月13日，巴哈馬警方逮捕了FTX創始人、前首席執行官（CEO）山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）。（圖片來源：MARIO DUNCANSON/AFP/Getty Images）

【betway必威体育官网 2022年12月14日讯】（看中國記者聞天清編譯）破產的加密貨幣交易平台FTX創始人、前首席執行官（CEO）山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）已經被證實在巴哈馬遭逮捕，預期他將被引渡到美國。作為美國歷史上最大的金融詐騙案之一，班克曼-弗里德遭到多項刑事罪名指控，可能面臨著終生監禁；而FTX也被曝光通過更改加密貨幣交易平台軟件，從而可以挪用客戶資金。

法新社報導，在美國政府的要求下，班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）已在巴哈馬遭到警方逮捕。他將面臨著多項刑事罪名的指控，包括美國證券管理委員會指控金融詐欺、洗錢、違反競選財務法和電信詐欺等。

巴哈馬法官拒絕班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）有關保釋的請求，將其還押候審。根據美國政府刑事罪名指控的嚴重性，法律分析人士認為，班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）若是罪名成立，可能面臨終生監禁。

報導引述巴哈馬媒體消息稱，巴哈馬法院將在2023年2月8日審理美國引渡班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）的請求。

路透披露FTX挪用客戶資金內幕

英國路透社報導，美國證券管理委員會（SEC）稱：「我們要班克曼-弗里德對這些行為負起責任：以詐欺方式向FTX的投資人籌得數以10億計美元資金，以及不當使用屬於FTX交易客戶的資金。」

2020年年中，班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）指示FTX首席軟件工程師尼沙德·辛格（Nishad Singh）秘密對加密貨幣交易所軟件進行了秘密更改，這一平台代碼的調整意味著對衝基金Alameda Research在FTX擁有「幾乎無限的信貸額度」，而且無需提供更多抵押品。

報導引述FTX三名前高管透露，只有辛格（Nishad Singh）、班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）、少數FTX高管和Alameda Research數名高管知道這一代碼的調整。

然而，FTX秘密借給對衝基金Alameda Research數十億美元，這些資金並非來自FTX，而是FTX客戶的資金，即班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）與加密貨幣交易平台FTX非法挪用客戶資金。

美國證券管理委員會（SEC）、班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）發言人都拒絕針對此事置評。

FTX前50名債權人權益金額約31億美元

英國路透社報導，11月19日，已經申請破產保護的加密貨幣交易平台FTX向美國法庭提交一份法律文件。這份法律文件顯示，FTX尚未還清前10名債權人的權益金額約為14.5億美元，前50名債權人的權益金額達31億美元。文件中沒有透露這些債權人的信息。

在此法律文件中，FTX還面臨其關鍵供應商上千萬美元的索賠。

對此，FTX表示，若是該公司未能獲得法院的批准，即提前支付關鍵供應商資金，將對公司業務造成「直接且無法彌補的傷害」。

FTX宣稱，已經對該公司全球範圍內的資產展開戰略審查，並準備出售或重組部分公司業務。「根據我們過去一週的審查，很高興地了解到FTX在美國境內和國外的許多受監管或許可的子公司都擁有償付能力良好的資產負債表、負責任的管理和有價值的特許經營權。」

依照美國破產法律程序，申請破產保護的公司必須向法庭公開相關債務的信息。根據另一份法庭文件，美國破產法庭法官在11月22日上午針對FTX舉行聽證會。截至11月16日，FTX稱確定216個餘額為正的債權人銀行賬戶，但迄今為止只能核實144個賬戶的餘額。

11月11日，從事加密貨幣交易活動的FTX及其附屬公司在美國特拉華州（Delaware）申請破產保護，成為最引人關注的加密貨幣破產案之一。FTX的破產，意味著該公司100萬客戶和其他投資者損失高達數十億美元。

FTX已委託Perella Weinberg Partners LP作為牽頭投資銀行，以幫助該加密貨幣交易平台完成出售過程，仍需要得到法院的批准。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)