64中國人在意大利遭抓 涉影子銀行洗錢19億美元(圖)

意大利警察示意圖（圖片來源：Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images）

【betway必威体育官网 2024年1月27日讯】(看中國記者王君綜合報導）25日，意大利警方表示，他們破獲了一起價值高達17億歐元（大約19億美元）的稅務欺詐案，並抓捕85名嫌疑人，其中包括了64名中國人，他們遭指控製造假發票，且通過中國影子銀行系統來進行洗錢。

據路透社報導指出，意大利亞得里亞海東部沿海港口城市的安科納（Ancona）的金融警衛隊（GdF）披露，他們查獲價值3.5億歐元的資產，包含了現金、豪華汽車與房地產。

他們也凍結了1,569個銀行帳戶，並下令查封140家據信是開具假發票公司，還搜查了位在米蘭和周邊倫巴第大區、帕多瓦（Padova）、佛羅倫薩，以及西西里島的相關房產。

路透社所查閱到的扣押令顯示，在85名嫌疑人之中，有64人為中國公民。據知悉此事的人士表示，調查仍還在進行，且查明使用地下錢莊來洗錢的意大利客戶。

過去一年多以來，意大利展開的多起調查，大都聚焦在這些無照經營的中國貨幣經紀人管理的此種平行地下銀行系統。

這些調查涉及了意大利不同地區，因此當局推定中國人經營的地下錢莊已正在提供廣泛服務，包括了為販毒集團隱瞞的跨境支付及協助逃稅。

這類問題在大約於5年前被第一次公開曝光。自那以來，意大利政府已經進行至少6項涉及販毒集團及中國支付網絡的調查。據路透社查閱了當局與司法文件，這些調查案涉及涉嫌對拉丁美洲、摩洛哥及西班牙的毒品供應商付款。

GdF指出，安科納的檢察官發現，「紙上公司」（也稱為皮包公司或空殼公司）開具了假發票，且告訴客戶把款項存入某一個意大利銀行的帳戶。當資金到帳時，假公司會將等額資金轉入到中國一家銀行帳戶，且將其說成是為了虛假的產品進口支付的款項。

警方在聲明中表示，最初的金額減去佣金之後，再由快遞員以現金的形式退還給第一次付款的顧客。

GdF透露，這些「地下錢莊」用網路洗掉了大約數十億歐元的資金。

去年4月，路透社報導稱，據意大利司法與執法當局表示，在意大利經營的販毒集團已經越來越多利用中國人所經營的地下錢莊，以掩蓋跨境支付。

據負責協調意大利國內外調查的國家反黑手黨的檢察官芭芭拉‧薩金蒂（Barbara Sargenti）指出，此種現象正在加劇。因為資金是利用銀行系統之外轉移的，以致當局非常難識別與追蹤，這種金融中介已經破壞了整個國際反洗錢體系。

路透社在2020年的一項調查中發現，美國政府表示，現今的中國「金錢掮客」，可說是美國禁毒戰爭中最令人憂心的新威脅之一。在去年早些時候，美國緝毒局的局長安妮‧米爾格拉姆（Anne Milgram）於參議院委員會的聽證會上特別強調了此問題，並指稱墨西哥販毒集團正在世界各地利用了中國洗錢組織來促進洗錢。

這也成為歐洲執法部門面臨的問題。歐盟警察機構歐洲刑警組織向路透社表示，中國犯罪網絡越來越多參與了歐洲的犯罪所得洗錢活動，其中包括了販毒所得。

由於地下錢莊的出現，導致意大利與中國之間官方系統的電匯，在過去十年有所減少。一名高級調查員表示，這已經顯示了意大利華人社區正在減少使用官方的銀行系統。據意大利央行數據顯示，2021年意大利對中國匯款總額是2,200萬歐元，遠低於2012年26.7億歐元的高點。

當被問到中國人所經營的地下錢莊正在意大利大進行洗錢，甚至還幫助販毒集團時，中國外交部的發言人卻回應稱「不了解你提到的情形」。

意大利金融警察於去年成立一個特別小組，以監控地下錢莊系統。同時意大利新政府第一次要求本國由政界人士所組成的反黑手黨委員會，來調查中國人（中共）對於意大利社會的滲透情況。

德媒揭中國地下銀行替黑手黨洗錢內幕

2023年12月1日，根據德國之聲報導指出，德國記者克勞伯特（David Klaubert）是「法蘭克福廣訊報」的記者，他接受德國之聲專訪之時表示，在5月時警方破解了黑社會加密訊息，並發現了「勇者」有數百萬歐元現金是從中國地下銀行轉移，其背後疑點值得調查。

克勞伯特整理了意大利卡拉布里亞（Calabria）黑手黨的調查卷宗，而找到在5、6個案件中提到了中國的地下網路，且在德國也有「現金快遞」的案例。

他表示，就猶如他撰寫的調查報導中所提，現金快遞手法包括了在汽車油缸內藏70多萬歐元現款等，由此顯示德國確實已經存在著中國地下網路的跡象，而且對於國際販毒集團而言，現金仍然非常重要，運用現金快遞就可以在歐洲流通。

克勞伯特稱，中國地下網路還提供「上門提款」的服務，如果金額超過50萬歐元，他們就能夠派人上門提現，而且還可以掛保證，若現金遭到沒收或者搶劫將全額補償。

他說，有時候洗錢網路是以直接搭機方式將現金轉到中國，令他感到相當驚訝，而且還是行李箱裝滿了現金運抵中國，即使有時遭沒收數百萬歐元，這對他們來說仍然是值得的，畢竟這樣是最簡單的，不過風險也最高。

在他撰寫的調查報導中指出，光是2020年8月到2021年2月期間，勇者就已經將逾2040萬歐元（大約6億9400萬元台幣）的款項，交給了中國的中間人。

德國之聲援引路透社於10月報導稱，意大利警方掃蕩了中國洗錢網路，並逮捕33人，其中有7人是中國國籍，他們涉及替勇者等販毒集團洗錢超過了5000萬歐元。 

意大利媒體在去年早些時候報導，中國的利益集團也通過了非法加密貨幣，來替意大利最臭名昭著犯罪組織「勇者」提供了資金。中共與意大利犯罪分子及控制歐洲港口的阿爾巴尼亞犯罪分子進行合作，而在全球分銷創紀錄的可卡因。

據一家意大利研究機構估計，「勇者」的年收入大約高達470億美元。