在美国，许多电话相关费用都是先由市内电话公司代收，然后再转交提供相关服务的业者。诈财集团于是开设公司，专门帮提供各项服务的业者统一代收各项费用，然后乘机在电话帐单上做手脚，暗中加入“语音信箱服务”等不易被消费者察觉的项目。
报道说，从纽约曼哈顿乃至堪萨斯(OVERLAND PARK)小镇，这起遍及全国的电话帐单诈财案，手法简单明了：用广告诱骗用户免费试用电话交友、成人聊天、电话算命等，但用户按照广告上的电话号码打去后，帐单却莫名其妙多了一笔来路不明的费用，有时多达四十美元。除了特别敏感的顾客外，一般人都会乖乖付钱。
联邦调查局官员在起诉书中说，该犯罪集团组织庞大，从1997至2001年间，每天非法收入5万到60万美元，总共纯利润达一亿美元。电话费诈骗已经成为该家族最大的收入来源。
联邦调查局表示，纽约黑帮甘比诺家族(Gambino crime family)两名成员与多名共犯已被检方以诈财、洗钱等多项罪名提起告诉。第一被告，44岁的萨尔瓦多-娄卡西奥(Salvatore Locascio)外号“托尔”，是甘比诺家族的首领。
起诉书称，被揭示的犯罪只是冰山之尖，并向法庭要求没收2亿美元的非法电话诈骗收入和其他的2.3亿犯罪收入。
甘比诺家族的辩护律师星期二说他没有看到起诉书。
大纪元
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