近日国家外汇管理局出台的第一份《中国外汇领域反洗钱报告》备受社会关注。
据北京青年报报道，这份《报告》显示2003年3月到12月共10个月中，流向其他国家和地区的个人大额跨境交易外汇资金共6.54亿美元。中国香港和美国所吸纳的中国内地个人大额外汇占比已经达到了47.64%。除正常流通外，不排除有犯罪份子藉助香港这个“中转站”，把个人资金转移到其他国家的非法外汇交易，也有一些地方贪官害怕贪污受贿事件暴露，从而把资产提前转移到国外，目标是把“黑钱”洗白。
除了个人大额外汇流向世界其他国家和地区，也有大量外汇源源不断地流向中国内地。2003年3月到12月间，共有22.51亿美元个人大额外汇流入，流入额是流出额的3.44倍。
个人外汇资金缘何纷纷涌向中国内地？有专家表示，除了外资个人投资外，一个因素不容忽视，那就是部份国外资金是来豪赌“人民币升值”的。此前已有传言有50亿左右的美元‘热钱’流入中国等待套利时机，还有投机资金准备进入。这与中国可能轻微调整人民币对美元汇率有关，而市场的投机热，更可能导致人民币汇价的急升。
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