中国彩票成贪官洗钱新手段

2007-04-25 21:33 随着中国彩票业的发展，极少数彩民中大奖的幸运经历，强烈地刺激着那些梦想一夜暴富的博彩者包括一些公职人员的神经。为了中大奖，一些公职人员冒着违法犯罪的风险，贪污、挪用公款大数额地购买彩票特别是私彩。一些贪官还利用彩票特别是私彩进行洗钱。

《检察日报》发表文章称，中央纪委七次全会日前强调，对官员参与赌博或以变相赌博等形式收钱敛财的，要坚决清理纠正。虽然“博彩”不是打牌、玩麻将等常说的赌博形式，但从一定意义上说，是一种变相的赌博。“博彩”日渐成为诱发公职人员腐败的新领域，值得反腐败职能部门研究和警惕。

在海南省，私彩活动屡禁不止，私彩的发行量甚至超过了公彩。为了中巨额大奖，一些公职人员深陷其中不能自拔，有的甚至走上了犯罪道路。近年来，海南省检察机关查处了多起因购买私彩诱发的职务犯罪案件，其教训令人深思——

黄丹，海南省五指山市南圣农村信用社原记账员。2003年4月至2005年1月间，她利用职务之便，采取盗用电脑操作号、重要空白凭证、提前支取储户存款并采取“拆东墙补西墙”等手段，先后盗取储户的活期存款、窃取定期储户存款共171笔，共计117万余元。黄丹将窃取的存款，一部分转入销售私彩的蒙某账户，直接用于购买私彩彩票，另一部分存到自己或亲属名下的账户中，再用于购买私彩等赌博活动。2006年4月30日，黄丹被二审法院以贪污罪判处有期徒刑十三年。

吴丽彬，海口市琼山人民医院原收款员。由于她沉溺于赌博，热衷于购买私彩不能自拔，2004年8月14日至2005年11月9日间，她将患者住院押金、住院费、门诊收入共计117万余元截留，挪用于赌博和购买私彩。案发后，92万余元不能归还。2006年5月20日，吴丽彬被一审法院以挪用公款罪判处有期徒刑十四年。

彩票成了贪官们来源不明财产的挡箭牌。在海南，私彩销售较为抢手。据知情人透露，私彩的销售一般都是在摊主的家里或店铺里秘密进行，他们的警惕性非常高，只有住在附近的人或通过熟人才能买到。这样，即便买彩票者中了大奖，也无从查起。这为一些贪官的不明来源财产提供了借口。海口一位检察官介绍说，检察机关在查处海口市某区法院原院长王某受贿、巨额财产来源不明案时，就遇到了这种情况。在扣除王某的各种合法收入后，尚有80万余元说不清来源。办案人员讯问王某时，他直截了当地说，是买彩票中的奖。当问他何时何地在哪个彩票网点购买的时，他却回答：“全部买的私彩，在哪儿买的记不清了。”王某企图以此当做挡箭牌逃避惩罚。当然，他的如意算盘落空了，最终，这笔巨款以巨额财产来源不明写进了判决书。

彩票成了贪官洗钱的新手段。如何把手里的“黑钱漂白”一直是贪官们的一块心病。随着彩票业的兴起和周边氛围的形成，一种全新的、快捷而且相对安全的洗钱方法很快进入他们的视野，这就是利用彩票进行洗钱。最早被他们想到的洗钱方法就是购买私彩。这种方法简单而且容易操作，一位了解内幕的人士说：“由于买私彩的人经常是相互商量后才买的，所以只要稍微一打听，就很容易知道中奖者。”知道了这个情况以后，下面的事情就简单多了，“一般是直接提着现金去找中奖者，把其中奖的彩票买下来就可以了。”有了这张票，再让自己的配偶或者子女去兑奖，把钱拿回来就行了。“当然，事后操作也是可以的。如果中奖者已经兑奖取钱了，那就花钱把那张中了奖的彩票买回来。据了解，通过这样的办法一次可以洗几十万元乃至几百万元数额的黑钱。”

当然，贪官很快发现了这一手段的不足之处。这位人士说：“私彩本身属于非法事物，通过这种手段难以提供法律上的证据来证实自己的钱来得清白。”于是，公彩就成为升级版的洗钱法。与私彩相比，公彩洗钱的方法更加隐蔽而且安全，且能为洗钱者提供法律上的依据，基本上是“一洗即白”的洗钱手段。而且，由于公彩的中奖金额更大，因此一次洗钱的数量要比私彩多。所以，公彩洗钱很快成为贪官们的“新宠”。“作为回报，洗钱者通常会为对方出上税部分的钱来达成交易和保密协定”。

报道说，当前，贪官用购买彩票特别是私彩的方法来“洗钱”的情况从整体上看还未形成气候。如果不认真采取措施治理，它可能会无止境地膨胀起来，并迅速成为贪官们的洗钱渠道，到那时，打击治理的成本就会成倍增加。所以，应该加强制度建设，堵住腐败官员用购买彩票之名“洗钱”的渠道。在严厉打击、依法取缔私彩的同时，逐步规范公开的正规的彩票发行、销售和兑奖等程序，让彩票的每个环节都置于有效监控和社会监督之下，限制用大额资金购买彩票，这样可以堵住腐败官员利用购买彩票将“黑钱”洗“白”的渠道。