涉及川晋穗港 千万银弹击倒4名银行高管

2007-05-31 00:21

一家小小皮包公司，被指控在长达10年的时间内不断借壳变身，频频用虚假会计报表、虚假单证等文书，疯狂骗取银行和个人高达12.5亿余元巨款，造成国家损失逾4亿元。昨日上午，制造这起惊天大案的主角四川盛世集团原董事长谌治武及其3名同伙站在了广州市中级法院被告席上受审。据悉，此案让近10家金融机构遭受巨大损失，并直接导致农行重庆市分行原行长吴让揖落马并被判刑6年。

用四个假名开公司行骗

据公诉机关指控，制造这起罕见的特大诈骗案首犯是谌治武，四川省南江县人，曾先后使用四个假名开设多家公司，原系四川盛世集团有限责任公司董事长。

广州市检察院指控：从1993年起，谌治武先后成立了7家公司，并以这7家公司为股东单位，组建了四川盛世集团有限责任公司(下称盛世集团，2004年7月被吊销营业执照)，并自任集团董事长、法定代表人，随后他找邓建国任总经理，邓良辉任副总经理。

随后，以盛世集团及其控股的4家公司和借用的近10家公司的名义，采用对银行工作人员大肆行贿，向银行提供虚假财务资料和虚假贸易合同、伪造土地使用权证登记表等资料实施合同、票据、信用证诈骗，骗取银行巨额资金，拒不归还，造成上述金融机构蒙受严重经济损失。

银弹击倒渝农行行长

到1998年，由于长期贷款无法归还，谌治武等人只得拆东墙补西墙，借新贷还旧贷，并转移到其余支行继续作案。1998年，由于盛世集团在农行成都市总府支行的人民币3亿元授信额度用完，难以在该行继续骗取银行资金，便将骗开信用证的目标转移到农行重庆分行。1998年3月至4月期间，谌治武指使邓建国、邓良辉二人与港商徐某取得联系，伪造虚假贸易合同，骗取信用证，由徐某在香港将信用证实施贴现，除按比例收取手续费归对方使用外，其余大量资金被盛世集团占有。

1998年2月的一天，，农行重庆市分行原行长吴让揖因为一次餐会上认识谌治武，被其巧言所打动，竟不到一个月的时间内非法为盛世集团出具3313.6万美元的金融票证，导致2．4亿多元人民币和1474万美元利息没有收回，这笔巨额欠款最终沦为呆账。今年5月份，吴让揖因非法出具金融票证罪被判刑6年。

千万贿款骗12.5亿贷款

据指控:1993年底至1998年8月期间，谌治武等人为使公司能顺利骗贷、骗取银行出具银行承兑汇票、信用证等，先后向农行达州市分行行长黄锦江等6名银行高官贿送人民币合计逾千万元。

2000年4月至2005年6月期间，谌治武以非法占有为目的，采用虚构为他人贷款担保、融资的事实和伪造银行承兑汇票的方法，先后在四川省的成都市、南充市、德阳市、绵阳市及重庆市、广州市、山西省运城市、稷山县等地，实施诈骗和票据诈骗，骗取金融机构和他人巨额财物，造成金融机构和他人严重经济损失。

2005年以来，眼看窟窿越来越大无法填补，谌治武遂开始从成都出逃，随后在广州落网，2005年7月1日被广州市检察院正式逮捕。

检察机关最后查实：谌治武先后以单位名义、个人名义实施合同诈骗、票据诈骗等数额合计人民币12.5余亿元，造成损失数额合计人民币4亿余元。

昨日，公诉人指控谌治武四人分别涉嫌诈骗、信用证诈骗、票据诈骗、合同诈骗和单位行贿等5项罪名。庭审中，谌治武对大部分指控予以承认。记者了解到，该案将公开审理两天，今天将继续审理。

庭审直击

谌治武：都是银行那些人指点的

昨日出现在被告席上的谌治武，个头矮小，但精神状态甚佳，面对公诉员的指控对答如流。他不断点头，肯定地表示“对，就和起诉书上说的一样。”面对讯问，他不仅积极大声回答，还主动向公诉人报料：“我不懂经营管理，所以公司盈利情况不好，这些报表水分都挺大的。”对于其集团公司被评估资产达9亿元，他连连摇头“那肯定没那么多的，夸大的成分比真实的成分多。”

对于长达10年借壳变身，重组多家公司骗贷，后期更联合香港商人开具远期汇票、虚假单证等涉嫌犯罪行为，谌治武表示，“这个我哪里懂，都是银行那些人指点的……”他称和邓、郑二人分工明确，自己专管联络银行“搞关系”，邓专管准备相关文件等，至于骗贷所得的款项，他更坦承除部分用于还旧贷填窟窿外，大部分都归他自己调配到各公司使用，“我自己也用不了多少”。