前中银官员千万赃款流入墨尔本赌场

墨尔本皇冠赌场

2008年，被美国法庭定罪的前中银官员窃5亿美金案又有新发现，赃款中有超过2300万澳元的资金通过洗钱的方式流入到墨尔本皇冠赌场。

许超凡、余振东、许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长。从1991年开始，许超凡等人一同盗窃中国银行资产，总额高达6.05亿美元。余振东于1998年接替许超凡成为中行开平支行行长，1999年由许国俊接任，至2004年10月，3人在多年时间内通过运行欺诈性贷款的方式盗用中国银行资金，并通过赌场将资金转移到世界各地。据周日太阳先驱报报导，许三人及他们的非法企业将以上赃款中的2360万澳元成功转移到了墨尔本皇冠赌场的赌桌上。

余振东曾在美国法庭上承认，他的同伙人在澳洲花掉了一部份赃款。他说：“我们曾经去过墨尔本的皇冠赌场和黄金海岸的赌场。”余还承认，他曾经使用化名余运春（Yu Wing Chung）非法进入澳洲。余被美国法庭判处12年徒刑，后被引渡回中国，勉强躲过了死刑的判处。该犯罪团伙的另外两名头目许超凡和许国俊因从事国际诈骗和洗钱行为，被美国法庭分别判处25年和22年监禁。

美国内华达州地方法院出示的文件显示，三名罪犯和其同伙在1998年和2000年向在墨尔本皇冠赌场的账户内共转账几百万澳元。银行记录显示，有8次总交易额达2360万澳元的资金转帐给了两家与皇冠有关的公司。其中一次最大数额的转账高达750万，中国和美国的法庭均做出审判，这些资金都是赃款。安永（Ernst & Young）会计公司的财务记录详细说明了该诈骗集团怎样在澳洲赌场大亨派克（James Packer）、澳门赌场巨头何鸿燊和美国西岸赌王永利（Steve Wynn）所拥有的赌场之间转移资金的。

澳洗钱法规定，每一笔超过1万澳元的交易必须向澳洲联邦机构——交易报告分析中心（Austrac）报告，该中心尚未对此案发表任何评论。墨尔本皇冠赌场也拒绝对此作出任何解释声明。

维省赌博业厅长罗宾逊（Tony Robinson）说，他不了解该案的情况，所以不能发表评论。他说：“我已经注意到，没有证据表明，皇冠赌场没有遵守其向Austrac进行财务报告的义务。”

维省赌博条例委员会执行专员科恩（Peter Cohen）说：“我们期望皇冠履行所有的监管义务，包括向Austrac报告。”