八名以色列高中生于2008年3月在耶路撒冷一所中学被恐怖份子枪杀身亡，其家人向中国银行提出10亿美元的法律诉讼费，他们声称该银行的纽约分行蓄意鲁莽的对恐怖份子提供服务。
根据《华尔街日报》近日报导，这项民事诉讼案日前在纽约州的法院提出，该案声称中国银行为巴勒斯坦哈马斯组织电汇十多次、总额高达数百万美元的金额。
案情显示，这些汇款是由伊朗与叙利亚的哈马斯首脑份子所为，款项是由中国银行的美国分行汇往在中国的帐户；该帐户连结至哈马斯组织的资深官员、情报人员，以及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织。然后金额转帐至加萨走廊及约旦河西岸的哈马斯等组织；这些钱是用来从事恐怖攻击活动的。
该案诉讼书表示，以色列的反恐怖主义官员曾于2005年与中共公安局及中共中央银行的官员会面，要求他们采取行动，防止进一步的电汇工作，但中共方面未予理会。
报导说，银行的电汇款工作近年来受到美国的注意，尤其是从海外汇往美国或美国汇往海外的款项。
上个月，英国的渣打银行因涉及处理伊朗顾客的交易案，而同意支付3亿4,000万美元给纽约州银行的主管机关，解决其破坏美国贸易制裁的索赔。
纽约州的金融部门控告渣打银行藉由其纽约的分行，六年多来为伊朗顾客办理2,500亿美元的交易。美国联邦主管机关迄今仍在调查该银行。
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