股市下跌资金外流之际中国洗钱活动增多(图)

人民币与美元。（网络图片）

【betway必威体育官网 2015年07月17日讯】观察人士指出，在股市下跌，资金外流的同时，要特别警惕洗钱活动。

近年来，中国洗钱数量不断增加，美国国务院发布的2015年国际毒品管制战略报告指出，“中国是世界上最大的非法资金流动国家”，而且还拒绝和其他国家合作来打击跨国洗钱活动。

加州大学伯克利法学院教授斯坦利·路布曼说，中国非法资金的主要来源包括以下几种。他说：“非法资金的来源有很多，其中之一是腐败交易的收益，还有偷税所得，第三是犯罪所得。”

据报道，中国的洗钱金额超过每年1万亿元人民币，洗钱方法从投资移民、炒股、投资房地产，到投资艺术品和古董等。除了这些传统的非法转移资金的手段之外，还有非法集资和贪污等新手段。

旅美中国问题专家程晓农说，中国很多贪官和商人把黑钱汇到海外洗白，然后作为假外资以海外公司的名义汇入中国，而且，假外资的比例正在升高。他说：“中国经常公布说，吸引外资成就如何大，其实吸引的大部分是贪官的钱，贪官的钱进入中国后，开始还办些企业，后来就变成炒房地产了。”

中国洗钱活动已经从发达的沿海地区，蔓延到不发达的内地。程晓农指出，参与洗钱的除了个人，还有国企。“官、商、知识份子，还有偷渡客，还要加上第五个--中国的国企。中国的国有企业也可能在玩这个把戏，以到海外投资等各种名义，把钱往海外转。当然，钱往往是控制在头的手里，转来转去，慢慢地就变成了头的私产。”

上个月，意大利检察官试图起诉297人和中国银行，就是中国国企涉嫌洗钱的一个例子。弗洛伦萨警察发现，包括中国银行米兰分行的4名高级行政人员在内的嫌疑人在不到4年中，向中国汇入45亿欧元的非法所得，其中包括贩卖假冒产品、卖淫、劳工剥削和偷税所得。据意大利调查文件透露，其中一半金额是通过中国银行汇入，而中国银行从中抽取佣金。意大利调查人员说，他们曾经寻求中国政府帮助，可是没有得到回音。

意大利官员说，在打击洗钱问题上，中国的合作没有连贯性，司法制度不兼容，给国际合作带来障碍。中国驻佛罗伦萨领事馆和中国外交部都表示，不知道存在这些非法活动。

近年来，中国洗钱活动越来越严重，甚至连中国官方媒体都公开提出批评。去年7月，中国中央电视台揭露，中国银行违反条例，帮助中国有钱人投资移民，从中收取手续费。按照中国外汇管理规定，每人每年最多只能换汇5万美元，而中国银行却暗中帮助中国有钱人一次性汇出几十万，甚至上百万美元，进行投资移民。

路布曼指出：“众所周知，纸上法律和执行法律之间有差距，在中国这个差距尤其大。”

两年前，中国政府发起了海外猎狐行动，试图寻找和遣返大约100名腐败官员，据报道，这些官员大部分逃亡到英语国家，尤其是美国和加拿大，虽然美加两国都谨慎表示，“愿意合作执法，帮助调查中国逃犯”，可是这两国和中国并没有引渡条约。

专家指出，中国如果希望猎狐行动取得成果，就应该拿出诚意进行国际合作，为打击洗钱和恐怖主义融资做出努力。

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