“泛亚有色金属交易所”一类诈骗的实质及成因
2015年9月18日，在广大受害者的长期奔波泣哭下，终于有非主流媒体报道了“泛亚有色金属交易所”的事情，涉及22万人，430亿元，这只是中国该类诈骗行为的很小一角。这里补充一些媒体不敢讲的事实：
各种“黄金”、“白银”、“贵金属”、“文交所”、针对散户投资者的“期货”,基本上都属于诈骗。
1.“泛亚”之类交易所诈骗都会伪装，利用虚拟的“仓储”、“供货合同”进行欺骗，利用“杠杆”、“仓储费”等加速使受害者“赔”完钱，“自愿”出局。
2.公检法要么不立案，要么以“非法经营”、“非法集资”处理，罪犯轻判，钱款不知去向。
前车之鉴：2011年4月到11月，湖南长沙的“维财金”公司，一对80后夫妻，利用虚拟的“炒金”软件平台，不到八个月“赚”到3.7亿元，近四万投资者24亿元化为泡影。主犯以“非法经营”罪处理，被查扣的资金至今没有返还受害者。该公司根本没有“黄金”，经营个狗屎！
3.该类骗术相当成熟，主要犯罪分子大多有香港居民身份或者购买外籍身份作掩护，与大陆官商勾结设局。
“金融创新”、“先行先试”、“津港合作”、“沪港通”、“融资融券”等等都为这种诈骗模式提供便利。
4.“百度”等网络媒体被诈骗公司利用：把骗子公司搜索排名提前，屏蔽对诈骗公司的负面投诉。什么“大妈炒金”之类的，大多是骗子们行骗的宣传。
5.股市“融资融券”所谓配资，与上述诈骗中的“杠杆”类似，实属诈骗行为。洗劫百姓上万亿资产，证监会罚券商个一两个亿，简直像演戏！该类诈骗技巧来自“香港”，中纪委请查清楚。
主要责任人和单位：
1.张高丽等人对该类事情的拖延处理，对整个国家和民族都没有好处：
2012年8月14日，网民给时任天津市委书记张高丽留言要求清理整顿天津“文交所”：（http://www.ce.cn/culture/gd/201208/14/t20120814_23583282.shtml）
天津市金融办代为答复，其要点就是：“由于交易所投资人数众多，开户人数近5万人，在目前情况下停止交易，有可能引发更大的市场风险。市金融办认为，少数投资人以此为借口提出高额赔偿要求是不合理的...”
2012年9月5日，有很多“私募”受害者聚集天津市政府门前，要求查处“私募“诈骗。当时正值十八大即将召开、选拔中央政治局常委的关键时期，国内媒体没有任何报道。
2012年十八大后，张高丽如愿成为中央政治局常委、主管财经第一副总理。以后，谁还敢对天津这些“交易所”说“清理整顿”？摆明了，要拖下去...
时至今日，爆出“泛亚”这种430亿元的案子，类似事情，在很多地方都在上演。骗子或官骗勾搭，或看准官方不敢曝光的心理，利用媒体宣传，大肆行骗。受害者哑巴吃黄连，无处诉说。
2.戴相龙、崔津渡、陈宗胜等天津领导都公开吹捧过的“私募股权基金”，该类“私募”很多被诈骗团伙利用:
例如：2014年8月13日，《潇湘晨报》报道：“69亿元去哪了：天津非法集资案一审判决书疑点重重。”该案例，由叔侄两人于2010年12月5日注册成立盛世富邦（天津）股权投资基金股份有限公司。到2012年3月29日案发，敛财69亿元，投资人来自全国，投资人数达11128人。两名主犯在天津法院以“非法集资”被判10年。在一审判决书中，关于69亿元资金去向的表述：“合同约定金额达6906849508元，非法募集的资金除部分返还投资人、购买企业外，余款全部用于个人购买房产、汽车、高档手表等个人消费和挥霍……”
3.天津市市长黄兴国为之宣传的“渤海大宗商品交易所”存在大量疑似诈骗事例：
2011年6月，黄兴国市长：滨海新区开发开放是国家做出的一个重大的战略部署，胡锦涛总书记、温家宝总理等中央领导对天津非常关心和支持。几年来，围绕金融改革发展目标，天津已经聚集了各类金融机构达1200多家。金融改革等方面进展，主要有四个例子。第一是私募股权投资基金；第二是在“金融租赁”方面有了重大的突破；第三个是“融洽会”；第四个是创新型的交易市场。现有渤海商品交易所、排放权交易所等八个，马上要筹建的是航运交易所等几个，这些市场建立后，将有力促进金融要素在天津有序流动，服务于环渤海区域的发展。
2013年9月11日，大连夏季达沃斯论坛，天津市市长黄兴国视察访问大连商品交易所。黄兴国介绍了天津金融改革创新成果——渤海商品交易所，渤商所凭借其首创的现货交易模式，开创了现代现货市场这一蓝海领域，切实服务了实体经济，为构建产业链生态提供了动力，希望大商所与渤商所广泛深入开展业务合作，实现期货与现货协同发展，共同构建中国多层次商品市场体系。（http://www.022net.com/2013/9-16/485919263068804.html）
像“渤商所”这种政商联合构筑的“交易平台”，可能会有涉企业的正规交易。但是涉及个人、貌似赌博的交易，问题很多。“平台”公司与其成员公司，利用根本没有交割的“贵金属”、“现货”等等，利用融资“杠杆”、“仓储费”等等进行看似“豪赌”，实质诈骗的勾当。他们自称“现货”，也能使证监会置身事外――因为证监会管理“期货”，不管理“现货”。投资者，你们去找工商处理吧？把受害者当球踢。另外，按“非法经营”处理，受害者的资金也就难要回。
4.发改委、证监会、银监会、中国人民银行均对这类金融诈骗负有不可推卸责任。
上述一干领导对“交易所”的视察均被各个交易所作为宣传材料，没人敢处理这类诈骗，受害者家破人亡，没有人会关心。