西班牙警方2月逮捕了中国工商银行马德里分行的管理人员。（网络资料图片）
【看中国2016年04月03日讯】据美联社调查报道，中国正在成为一个新兴的全球洗钱中转站，而且在这里洗钱的不仅仅是中国人，还有来自全世界各地的犯罪分子。近来欧洲和美国警方调查和司法诉讼的结果显示，在中国将非法来源的金钱"洗净"有很多种可能性供选择，其中包括通过大型的国有银行，通过进出口买卖，还有地下钱庄。
美国和欧洲执法人员认为目前正在中国进行洗钱勾当的组织和个人包括：
-美国联邦调查局（FBI）指出，手段精明的数字诈骗犯在短短的两年多时间里，就通过冒充企业高管的方式从数千家西方企业那里骗取了18亿美元的资金。联邦调查局目前收到了累计13万5千份来自受害企业的投诉，而2015年这些案例的数量发生了激增。已经查获的作案者并非中国人，但是这些被窃取的基金中大部分都流入了开设在中国内地和香港的银行账户。
-根据美联社查阅到的西方国家情报机构文件，一些以色列犯罪网络组织正在和欧洲各地的华裔移民合作洗钱，使用的是"飞钱"--中国一种非正式的汇兑系统。这些移民将其手中掌握的现金交给该系统在法国、意大利、西班牙、比利时或者德国当地的社团成员，然后这名中间人（也是中国人）向以色列犯罪集团提供在中国的银行帐号，一旦确认正确数额的资金已经打入相关账户，中间人就会将现金支付给以色列方面的合作人。
今年2月，西班牙警方逮捕了中国工商银行驻马德里分行的6名涉嫌为洗钱组织提供便利条件的银行高管。据欧洲刑警组织（Europol）称，涉案的中国洗钱组织帮助欧洲的西班牙人和中国人金融犯罪团伙清洗非法所得。据悉，欧洲刑警组织同时还在对该犯罪网络与法国、德国和立陶宛之间的关系进行调查。中国政府方面表示，中国工商银行将会配合调查，并称没有理由认为该银行本身存在违法现象。
-根据美国司法部去年9月解密的一份起诉书，三名旅居广州的哥伦比亚人已经利用开设在香港和中国大陆的银行账户，为墨西哥和哥伦比亚的贩毒集团进行了总额超过50亿美元的洗钱勾当。这些非法资金在进入中国的账户之后，常常被以现金提取，然后用于在中国购买假冒产品，并通过海路运输到哥伦比亚和其它市场用于销售。
-据报道，去年6月，法国警方金融犯罪稽查队对巴黎北郊的奥贝维埃（Aubervilliers）华人批发商户区进行了突击搜捕，那里的中国商人被指责帮助北非的贩毒团伙洗钱。
根据美联社一项调查发现，国际骗子、毒枭已经来自全球的犯罪分子已经找到一个新的洗钱乐园：中国。
中国已趋发展成熟的地下金融网络，受到外国非法分子的青睐，用作清洗黑钱的渠道，然后再将干净的钱转移返到国际系统，西方执法机关因鞭长莫及而束手无策。
报道指出，中国正值全球化，人口和金钱出口国外，犯罪经济也因此而攀上走出去的列车。根据执法机关、欧洲和美国的法院文件显示，来自以色列和西班牙的帮派分子、来自北非、墨西哥和哥伦比亚的毒枭，已利用中国和香港，清洗数以百亿计的金钱，然后转投该区合法的贸易和融资生意。
根据美联社的报道，一个已被定罪的法国以色列人希克里（Gilbert Chikli），其所发明的洗黑钱方法由于布局巧妙，成为无数其他犯罪分子模仿的对象。根据美国联邦调查局（FBI），在短短两年之间，这个被称呼为“假执行长”或“假总裁”的齐克里，透过电邮诈骗了数以千计的公司18亿美元，当中大部分是美国公司。
报道引述现年50岁的希克里说：“中国已经成为所有此类诈骗所得的国际管道，因为今天的中国是世界强国，因为它无需理会邻近的国家，总括而言，因为中国大肆颠覆了其他的国家。”
根据法国法院文件，希克里假扮大公司的高层行政人员，有时又扮作情报官员，成功诈骗了多家大公司把钱转到他的银行户口，他告诉美联社，他透过中国和香港，清洗了其中90%的诈骗所得。他在地中海一个海港市镇的一幢三层高的豪宅内接受访问说：“这是好大一笔钱。”
报道指，法国去年判处希克里诈骗5家公司610万欧元罪名成立，此外他试图向另外33家公司行骗超过7000万欧元的罪名，亦告成立，在缺席审讯下，他被判入狱7年和罚款100万欧元。被希克里所骗的公司，包括汇丰银行、La Banque Postale和Accenture等金融企业。
希克里今天是个通缉犯，但公然自由地在以色列生活，因为以色列和法国没有引渡条约，但过去以色列也曾试过遣返一些法国人。
希克里最擅长的洗钱方法是透过出入口买卖的途径。他将赃款首先汇到香港的人头公司，然后再把钱取出，到中国大陆购买商品，例如他会购买20吨的钢铁，但会同时行贿卖方给他一张100吨的收据，他之后将钢铁悉数脱手，然后将钱运回以色列，黑钱变了干净的钱，而且光从账面看，买卖钢铁让他赚了一大笔。
类似这样的洗黑钱方法，其他犯罪分子争相效尤。美联社的报道引述美国司法部的文件指出，在广州有3个哥伦比亚人开设了一个全球洗钱网络，为西班牙和墨西哥的毒枭集团总共清洗了50亿美元的脏钱。这个网络遍布美国、哥伦比亚、西班牙、厄瓜多尔和委内瑞拉。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
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