【看中国2016年04月13日讯】中国金融监管机构正在调查南京易乾宁金融信息服务有限公司（简称：易干财富）及其子公司，是否存在金融违规行为。
据彭博新闻社报导，知情人士称，易干财富目前吸纳投资规模超过100亿元人民币，其绍兴分公司上周被监管机构上门调查，调查范围可能扩至其他分支机构。上述知情人士因没有被授权对此发表评论而不愿具名。易干财富未立即就此置评。
此前，有报道称，南京易乾宁金融信息咨询有限公司涉嫌“庞氏骗局”，并列举了包括投资人资金去向不清、部分荣誉资质造假、在美关联公司和房产公司为空壳公司等多项直接和间接证据。易干财富的美国合作企业没有工商信息记录，其官网宣传私募基金项目的基金管理人也并不具备相关资格。
此外，更有媒体传出，4月8日，易干财富绍兴和上虞两地多家分公司被查封，大量管理人员被警方带走的消息，并附上多张现场图片。
10日，易干财富通过其官方微信订阅号发布公告，就上述消息进行回应：此次事件仅是易干绍兴分公司接受了相关部门的例行检查，分公司领导和检查人员进行了友好的沟通交流，效果良好。考核检查是整个互联网金融的行业行为，目的是让行业变得更加规范和健康，易干会积极配合相关部门的检查与监督，共同推动行业的健康发展，目前易干经营一切正常。
中国企业信用信息公示系统显示，易干财富成立于2010年1月11日，最后核准日期为2016年3月10日，企业类型为中外合资。变更信息中显示，在2015年5月25日，股东中引入Fund364.Inc．，当前企业的股东分别为：江苏弘富聚资产管理有限公司（自然人控股）、南京易干汇投资企业（有限合伙）以及Fund364.Inc．，法人代表为沈佳。
在易干财富官网介绍，FUND364（同Fund364.Inc．）是美国加利福尼亚州P2B市场crowdlending平台，FUND364专注于小企业实物抵押贷款。双方合作的达成，是由美国FUND364率先提出意向，希望与易干财富共建合作平台，成立中外合资企业。通过多方洽谈，2015年5月6日美国FUND364正式入股易干财富。
(文章仅代表作者个人立场和观点)
看完这篇文章觉得
排序