丹东公司遭查 美国八家银行涉案？(图)

包括美国银行在内的八家国际银行配合查处丹东企业 （图片来源：Getty Images)

【betway必威体育官网 2017年7月7日讯】（betway必威体育官网 记者崇德编译）据《路透社》报道，根据法院周四公布的档案，美国当局扣押了与朝鲜有生意往来的几家公司的上百万美元，包括美国军方在八家国际银行的资金。

周四的档案显示，华盛顿联邦法院的首席大法官霍维尔（Beryl Howell）5月22日批准了美国检察机关申请的对美国银行（BAC.N）、纽约梅隆银行（BK）、花旗集团（CN）、德意志银行（DBKGn.DE）、汇丰控股有限公司（HSBA.L）、摩根大通（JPM.N）、渣打银行（STAN.L）和富国银行（WFC.N）的扣押令。

检察官们相信，自2009年以来这些银行处理了7亿多美元的与朝鲜有关的“禁止”买卖，包括川普(特朗普)上任后的这段时期。

档案显示，有些交易是为丹东枝城金属材料有限公司及四家附属“壳”公司处理的，这些公司试图回避因与朝鲜企业有往来而受到的经济制裁，这些企业包括朝鲜军方的以及与朝鲜武器计划有关的公司。“

档案没有说哪家银行是明知故犯。

华盛顿特区联邦法院首席法官霍维尔（Beryl Howell）授权的扣押令要求八家银行只接受涉案的五家公司的汇入汇款，不得对外汇出汇款，以此扣押他们的资金。

霍维尔说政府的宣誓书中详细描述了“80页”的美国细则，五家公司所做的交易都能掩盖汇款的真实来源和用途，符合朝鲜洗钱的一般特征。

丹东和那些受到指控的公司的名称没有公开，美国银行，德意志银行、摩根大通和富国银行均拒绝评论。其他银行也没有给予回应或相应评论。