俩华人帮熟人小忙 稀里糊涂成洗钱帮凶(图)

帮别人汇款、收钱或代替他人进行任何金融交易，有可能面临经济犯罪。（图片来源：Pixabay）

【betway必威体育官网 2017年9月18日讯】（betway必威体育官网 记者伊真综合报导）很多出国留学、旅行或常年居住在国外的朋友可能曾遇到这样的情况：有朋友托你捎点东西回国，或帮忙做点什么事情，很多人认为这是小事一桩，殊不知有时会引来牢狱之灾。近日，澳洲布里斯班一位32岁的男子和一位24岁的中国留学生稀里糊涂成了洗钱犯罪的“帮凶”，他们被澳洲警方逮捕，面临牢狱之灾。

据Courier Mail报导，两名男子最近帮熟人忙，协助对方从中国转了60多万元澳币到澳洲，这笔钱来自香港银行账户，后存入了两名男子的个人账户。

警方未公布这位熟人转钱的具体目的，不过发现此人已用这笔钱购买了一辆2017年新款玛莎拉蒂车。

目前车已被警方扣押，警方还未对车主作出进一步行动，但帮忙转钱的2名男子已遭逮捕。预计本月晚些时候，他们将在布里斯班治安法院面临法律的裁决。

犯罪经济调查部门高级警探高夫（Jason Gough）表示，如果碰到有人找你帮忙汇款、收钱或代替他人进行任何金融交易，最好是拒绝，因为你很有可能面临着经济犯罪。

洗钱是通过金融机构以任何手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。许多人不了解的是，当个人账户在短期内发生大额资金的流动，却没有合理的解释，就有可能被怀疑是洗钱。例如，一个普通工薪族突然几十万澳币进账，由于与收入不符，可能就会被执法部门盯上。

有人以为帮朋友的忙带东西回国是件小事，之前曾有媒体报道，有留学生帮人往国内捎东西，却搭上了自己一生的前途。

据报道，今年6月，3名来自香港的90后男女，在泰国入关时被警方拦截逮捕，警方从他们的行李中查出了超12公斤的可卡因。

直到被捕，3人都以为自己只是帮朋友带东西，根本不知道行李中带的是毒品。可怕的是，由于当地法规对毒品案刑法相当严厉，3人可能将面临20年以上的监禁甚至是死刑。