新西兰华商陷洗钱风波 昔遭罚款今获刑(图)
(图片来源:Adobe stock）
【betway必威体育官网 2018年9月4日讯】据海外中文媒体报导，因帮助加拿大知名华商龚晓华(Edward Gong)洗钱，新西兰华商肖晓兰（Xiaolan Xiao，音译）于去年9月被处罚金530万元（纽币，以下同）。近日，肖又因另一项洗钱案而被判处社区监禁和社区劳动。
当地时间8月31日，经奥克兰地方法院裁定，奥克兰的平安金融公司（Ping An Finance）总负责人兼唯一股东肖晓兰，因为帮助跨国毒品交易洗钱而被判处6个月社区监禁和200小时社区劳动。
现年61岁的肖晓兰出生于北京，已入新西兰国籍。他在奥克兰市中心拥有一套豪华公寓，其公司的地点位于奥克兰Queen St.。
助龚晓华洗钱 肖晓兰被罚530万元
根据英文《新西兰先驱报》披露，新西兰内政部从2015年中旬开始对肖展开调查，并发现其金融公司于2015年4月21日到2016年5月10日间接受了数千万元的海外存款，但从未上报给当局。
在2017年9月，奥克兰高等法院的法官图古德（Kit Toogood）裁定，肖“蓄意并轻蔑、藐视”《反洗钱法》，并涉及1,588宗交易，总金额高达1.054亿元！其中有173宗被裁定为可疑，因此判处肖罚金530万元，并禁止其从事金融服务工作。肖曾提出上诉，但今年3月被奥克兰高等法院驳回。
隐瞒毒品交易 肖晓兰洗钱50万
据报导，新西兰警方今年5月指控，肖试图透过其金融咨询公司隐瞒在新西兰的一笔重大毒品交易，洗钱金额达50万元。他对这项指控供认不讳，并被判有罪，需进行6个月社区监禁和200小时社区劳动。
肖称，他在办公室里接获约5万元现金，并将其转入一家中国银行的账户，目的是换成人民币，来帮助另一个人逃税。由于法院禁令，无法确认此人姓名及跨国毒品集团名称，因此目前不清楚此案是否与龚晓华有关。
肖晓兰藐视《反洗钱法》？
法官图古德表示，肖在调查过程中误导了内政部，若不是故意藐视，那便是无视《反洗钱法》的要求。
当内政部于2015年开始调查时，肖还编造谎言，称转账记录因电脑病毒而被毁，而实体记录则被清洁工清理掉了。内政部指控肖及其公司一名员工未做客户尽职调查，还故意或草率地为龚转存了来自中国的资金5,346万2190元。
尽管平安公司没有依法上报可疑交易，但是持有这些账户的银行发现可疑后汇报给当局。所以图古德得出结论，肖直接参与了这些可疑的交易，其金融服务公司一直以来自愿参与数项洗钱交易。
新西兰首例反洗钱裁定
新西兰的《反洗钱和打击资助恐怖主义法》（简称《反洗钱法》）于2013年7月开始实施，第一阶段要求赌场、银行、信托及金融服务机构确认代理人身份，并且上报可疑交易。而肖的530万元罚金裁定，是奥克兰高等法院根据《反洗钱法》做出的首例判决！
《反洗钱法》于今年7月1日起进入第二阶段，律师和专门负责房产转让的律师已经开始执行；而会计师和房地产经纪人将分别从今年的10月1日和明年1月1日起执行；至于高价值商品交易商与新西兰竞赛委员会（NZ Racing Board）则将从2019年8月1日开始。