俄官涉非法洗錢十億美元

美國《華爾街日報》報導，德國檢察機構認為，俄總統普京的老戰友、現任電信部部長的雷曼涉嫌通過德商業銀行洗錢。

德國法蘭克福市的檢察官在其致其他西方國家同行的信中稱，俄羅斯電信部長雷曼是正在調查的一起金融犯罪案件的主謀。通過審核檢查財務清單，該市檢察機構挖出了一個龐大的洗錢網路，該網路吸收並清洗了來自俄國營電信公司的大筆資產。

德國檢察機構指出，雷曼「通過系列交易非法致富」，並組建了一個冒牌公司網路，以此隱藏和保護其逾10億美元的非法資產。據悉，美國、塞普勒斯和瑞士也同時在著手調查此案。

華爾街日報強調稱，雷曼這位現任俄羅斯部長有可能被指控犯有貪污罪。需要提到的是，雷曼與普京總統共事已有10餘年。普京擔任聖彼得堡市副市長時，雷曼是國營電信公司的負責人。而雷曼的一些非法金融交易就曾發生在那一時期。

現時德國商業銀行董事會的一名成員已引咎辭職，該公司的另外四名現任和前任高層人士也受到牽連，其中包括總裁謬勒。今年8月，德國警察局對他的辦公室和寓所進行了搜查。另外，巴克萊銀行及其它銀行駐紐約辦事處也接受了相關調查。

雷曼本人矢口否認參與非法洗錢活動。他表示，對他的指控純屬造謠中傷。俄羅斯當局也對部分交易進行了調查，稱沒有發現嚴重非法現象。