俄罗斯现任电信部长雷曼涉嫌通过德商业银行洗黑钱，而且还是这宗金融丑闻的幕后主使。
美国《华尔街日报》报道，德国检察机构认为，俄总统普京的老战友、现任电信部部长的雷曼涉嫌通过德商业银行洗钱。
德国法兰克福市的检察官在其致其他西方国家同行的信中称，俄罗斯电信部长雷曼是正在调查的一起金融犯罪案件的主谋。通过审核检查财务清单，该市检察机构挖出了一个庞大的洗钱网络，该网络吸收并清洗了来自俄国营电信公司的大笔资产。
德国检察机构指出，雷曼“通过系列交易非法致富”，并组建了一个冒牌公司网络，以此隐藏和保护其逾10亿美元的非法资产。据悉，美国、塞浦路斯和瑞士也同时在着手调查此案。
华尔街日报强调称，雷曼这位现任俄罗斯部长有可能被指控犯有贪污罪。需要提到的是，雷曼与普京总统共事已有10余年。普京担任圣彼得堡市副市长时，雷曼是国营电信公司的负责人。而雷曼的一些非法金融交易就曾发生在那一时期。
现时德国商业银行董事会的一名成员已引咎辞职，该公司的另外四名现任和前任高层人士也受到牵连，其中包括总裁谬勒。今年8月，德国警察局对他的办公室和寓所进行了搜查。另外，巴克莱银行及其它银行驻纽约办事处也接受了相关调查。
雷曼本人矢口否认参与非法洗钱活动。他表示，对他的指控纯属造谣中伤。俄罗斯当局也对部分交易进行了调查，称没有发现严重非法现象。
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