擁有8家公司老總 惡性騙貸2200萬

2008-12-28 22:26

《成都人溫泉》 是 8 家公司的實際控制人，他一出手，就能從銀行貸到上千萬資金，他是怎樣的「牛人」？

12 月 26 日，因涉嫌:貸款詐騙罪、合同詐騙罪及抽逃出資罪，溫泉在成都中院接受審判！這時，「牛人」的真面目才得以揭開。原來，為了騙取銀行巨額貸款，他偽造了:大量貸款相關手續和憑證。

為了掩人耳目，他拿到銀行貸款後，就在其關聯公司不停地轉款，以讓人感覺他旗下的公司有大量現金交易。就這樣，在短短 1 年多的時間內，溫泉總共騙取銀行數千萬元現金！

偽造手續騙銀行 套了2200萬元

溫泉是《四川天府網點連鎖管理有限責任公司》的法定代表人，同時，又是成都××計算機系統集成有限公司等 8 家公司的實際控制人。

2006 年 3 月至 2007 年 6 月間，溫泉夥同其妹妹，採取編造虛假經濟合同，偽造四川天府網點連鎖管理有限責任公司、和成都××計算機系統集成有限公司的審計報告，偽刻四川天府網點連鎖管理有限責任公司股東的印章、偽造董事會決議和股東會決議、為成都××計算機系統集成有限公司，提供貸款擔保等手段，騙得了某銀行金牛支行的信任。

成功地以成都××計算機系統集成有限公司的名義，在該支行累計貸款 9000 萬元。之後溫泉將這筆貸款，用來支付其控制公司的費用，以個人名義購買房產及支付銀行貸款本息等...。

截至案發，溫泉在該銀行的貸款:共有 1500 萬元未歸還！除了這筆巨額貸款以外，溫泉還用同樣的方式，於 2006 年 8 月、2007 年 6 月，在另一家銀行，先後騙取貸款 400 萬元、300 萬元，至今都未歸還！

擔保公司來擔責800萬 貸款到手

溫泉除了欺騙銀行，還騙了一家「擔保公司」。據公訴方介紹:溫泉為取得在某信用社貸款 1000 萬元，找到一家擔保公司，為其提供擔保，又夥同其妹妹採取欺騙銀行的手段，取得了擔保公司的信任，溫泉成功地在信用社貸款 1000 萬元。

溫泉拿著這筆錢，支付其控制公司的費用、和在其他銀行貸款本息等，至今還有 800 萬元貸款未歸還！目前被騙的擔保公司，已代為溫的控制公司，向信用社償還了 800 萬元貸款！

除了「貸款詐騙」，溫泉還被指控違反《公司法》的規定，抽逃其一控制公司，在四川天府網點連鎖管理有限責任公司的 600 萬元的註冊資本；將該 600 萬元，分別轉入其控制的另三家公司，且至今未歸還。

被控涉嫌三宗罪 被告辯稱開銷大

因此，檢方指控他的罪名有:貸款詐騙罪、合同詐騙罪及抽逃出資罪。

公訴機關認為:溫泉以非法佔有為目的，採取欺詐手段騙取銀行貸款。以非法佔有為目的在簽訂、履行合同過程中，採取欺詐手段，騙取對方當事人為其貸款提供擔保；並致使他人為其償還銀行貸款，數額均特別巨大，同時還抽逃出資！其行為已分別構成:貸款詐騙罪、合同詐騙罪及抽逃出資罪。故請求以上述三罪，對溫泉進行數罪並罰。

溫泉在法庭上的態度十分平靜，他說:公司開銷相當大，光是銀行利息一年就要交 500 萬元，還有其他各項費用。當初為了讓銀行相信他的經濟實力，他把到賬的貸款，不停地在他旗下的幾家關聯公司轉賬。

也正因如此，在長達一年多的時間內，沒人發現他開的其實是「皮包公司」。經過近三個小時的審理，法院將擇日宣判。

新聞名詞

《抽逃出資罪》：是指公司的股東，在公司登記註冊後，抽走貨幣出資用於:借款、投資或貸款設立的其他公司；或將貨幣出資用於償還股東債務，或將已辦產權轉移手續後的實物、工業產權、專利、非專利技術、土地使用權又轉讓他人。

如果數額巨大、後果嚴重、或者有其他嚴重情節的，則可能構成抽逃出資罪，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處虛假出資金額、或者抽逃出資金額百分之二以上、百分之十以下罰金。

公司犯前款罪的，對單位判處罰金；並對其相關責任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役！