華人團夥洗錢50億！中國新移民意外淪為販毒棋子(圖)

加拿大國旗（圖片來源：GEOFF ROBINS/AFP/Getty Images）

【看中國2018年11月30日訊】近日有媒體報導，加拿大的房地產市場已淪為中國毒販的洗錢溫床，並且從2012年以來已經洗掉了50億元。

據《Global News》報導，加拿大溫哥華西區Shaughnessy區是個「富豪區」，這裡的房子動輒都要幾千萬，而在最近，有2棟分別價值1700萬和2200萬的豪宅就被加拿大警方盯上了。

這2棟豪宅曾於2016年登在「總價值超過10億元的溫哥華地產交易清單上」，這份清單是警方秘密擬定的，正是靠著這份清單，加拿大警方才發現這些房地產交易的買家中，有10%的犯罪記錄。

Shaughnessy區這棟1700萬的豪宅，是由一位中國實業家和地產開發商擁有，但根據警方情報，稱這棟房子的所有者涉嫌毒品進出口。財產和貸款文件顯示，該業主的家庭至少擁有價值超過6000萬的溫哥華住宅，還有數塊地皮可以用來開發公寓大樓。

警方表示，這10%有犯罪記錄的買家中，都與中國的犯罪團夥有關。這個中國犯罪團夥自2012年以來已經在溫哥華地區洗白了大約50億元。而這個團夥已經在溫哥華地區收納了幾百名成員，除了有不要命的毒販，還有不義的商人、來自中國的金融逃犯和被通緝的貪官等等。

他們不僅販毒，還在賭場、房地產洗錢，甚至還涉及賣淫和金融犯罪。

加拿大《環球郵報》報導了整個「毒品換房產」洗錢的流程，這些中國毒販利用中國的新移民，來洗乾淨他們販毒的錢。

首先他們將自己靠販毒賺回來的dirty money（贓款）通過私人貸款經紀以現金的形式借貸給中國新移民，然後這些移民們就會通過他們的賬戶給私人經紀還貸款，這樣錢進入到私人經紀的賬戶，其實也就是毒販集團的賬戶的時候，就已經洗乾淨了；而如果借貸人還不上這筆錢，那麼私人經紀就會通過法庭來獲得借貸人在加拿大的房產，隨後把這處房產賣掉，這樣賣掉房子所得的錢都是干乾淨淨的，還連本帶息的全都賺了回來，繼續用這筆錢來做毒品或房地產生意。

通過這一個無休止的循環，販毒集團在加拿大洗掉了一大筆錢，還通過這些錢一直做著違法的生意。報導裡還提到，這些犯罪份子還會使用比特幣來購買加拿大的房地產，比特幣是販毒集團的加密貨幣。

除了毒販，金融逃犯和中國外逃貪官也常常通過投資房產來洗錢。

中國貪官程某，他就是通過貪污得來的黑錢在加拿大投資房產成為了房地產大亨；還有一名中國貪官喬某，曾用貪污所得的黑錢購買了一棟白石鎮的獨立屋和一個列治文的公寓單位等等。

報導稱，中國人在加拿大投資房地產的數量之大，金額之高，使得加拿大媒體曾多次暗示中國黑錢已經搗亂了整個加拿大房地產市場。

因此，現在加拿大正在努力將法律的漏洞填補起來，BC省就出臺了多個反洗錢的政策——如果賭場收到超過1萬加元的現金，就要填寫資金來源申報表；房地產行業如果收到1萬以上的可疑交易也需要立刻申報等等。

加拿大政府正在努力的把這些洗黑錢的人趕出他們的國家，希望他們的法律能夠真正制裁這些違法的罪犯。