北京再打擊地下錢莊 曾慶紅家族被曝染指

地下錢莊被指涉及「洗黑錢」和買官賣官，曾慶紅家族也有染指。（圖片來源：Getty Images）

【看中國2019年2月11日訊】（看中國記者林中宇綜合報導）為杜絕資本非法外流，中共「兩高」（最高法和最高檢）聯手打擊地下錢莊。此前媒體曝光，中國大陸地下錢莊黑幕極深，牽涉官場買官賣官，並且均有後臺，前國家副主席曾慶紅家族就有捲入。

中共最高法與最高檢2月10日稱，地下錢莊非法買賣外匯數額在人民幣500萬元以上，或違法所得數額在10萬元以上，以非法經營罪「情節嚴重」定罪處罰。

據官媒報導，資金跨國（境）兌付是典型的變相買賣外匯行為。地下錢莊不法份子通過與境外人員、企業、機構相勾結，或是利用開立在境外的銀行帳戶，協助他人進行跨境匯款、轉移資金活動。

據稱，目前多數地下錢莊的主要業務是資金跨國（境）兌付，導致巨額資本外流，社會危害性巨大，屬重點打擊對象。

地下錢莊有後臺 涉官場買官賣官

香港《爭鳴》2016年2月號曾報導，大陸地下錢莊不但有後臺，而且涉及買官賣官。20世紀90年代後期，大陸22個省、區、直轄市以及150個大中城市中共官場買官賣官是暗價。

其中，從2000年至2012年期間，中共國有金融機構新晉名額開價從15萬元暴升至50萬∼60萬元，甚至超過100萬元。

2004年至2015年間，地下錢莊遍佈大陸各地。2004年9月，中共中央政治局、國務院就已經就有關「洗黑錢」的情況開會進行討論。

2008年，中共商業部門與四大國有商業銀行「合作」，銀行以千分之三至千分之八手續費代辦，並將手續費作為銀行高層的「津貼」和獎勵。

2010年，藉以市場開放、金融先行的名義，大陸省級發展銀行、開發銀行、城市銀行均開始參與地下錢莊洗錢。

報導稱，中共國務院通報了2015年大陸地下錢莊最猖獗的10個地區，包括廣東、浙江、福建、江蘇、上海、廣西、山東、天津、湖北和遼寧等。

《動向》2015年9月號曾披露，中共國務院2015年9月2日第三次召開打擊地下錢莊非法、違法洗錢活動專項會議。李克強責問道，自1999年起，為何地下錢莊光天化日之下暢通無阻違法犯罪運營了16年？

曾慶紅家族被曝染指地下錢莊生意

2015年5月29日，海外媒體披露曾慶紅家族染指地下錢莊生意。哈爾濱人和房地產老闆戴永革將人和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。

2010年，戴永革將澳門賭場作為洗錢工具，與蔣梅商討後，決定在大陸各地成立地下錢莊，專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務，手續費為總額的1%。如果所得收入1億元，其中4000萬歸屬蔣梅。

在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地，戴永革與蔣梅等人通過大規模非法集資洗錢，違法獲利和轉移資產超過1000億。