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华裔“夫妇”设EB-5骗局 中国富豪被诈逾百万(图)

 2016-08-18 03:34 桌面版 正體 打赏 0

【betway必威体育官网 2016年08月18日讯】对有意移民到美国的中国人来说,投资移民(EB-5)是最简便的途径。(美国投资移民,外国人只要在美国投资至少50万美元,并提供十个工作机会,就有机会申请绿卡。)不过有关EB-5欺诈案时有所闻。上个月又传出一宗华裔假夫妻诈骗中国富豪,金额达132万美元。

根据移民研究中心(CIS)网站报导,来自山东淄博市的商人夫妇张振刚(Zhengang Zhang,音译)和车莉(Li Che,音译)夫妇,完全不懂英文,2012年为了小孩来美读书,急于透过EB-5投资移民计划移民美国,不料被华府一对中国假夫妇诈骗


对有意移民到美国的中国人来说,投资移民(EB-5)是最简便的途径。(网络图片)

根据张氏夫妇向美国法院控诉文档,张振刚于2012年与其他投资人到美国找寻EB-5投资机会,在旅程中经过同乡介绍,认识了住在华府郊区豪宅的张晓兰(Xiaolan Zhang,音译)和颜培德(Peide Yan,音译)“夫妇”。

车莉表示,在两家庭认识后,张氏夫妇曾受邀住在“张颜”夫妇华府豪宅数周,根据张氏夫妇的“观察”,他们相信“张颜”确实事业有成,因此与这对夫妇商议在马里兰州开设高档礼品店,张晓兰向张氏夫妇介绍常山姆(Sam Chang)律师,由其负责两人的EB-5投资移民申请。

商定后,张氏夫妇于2013年4月将102万美元汇入一个账户,作为开店及申请EB-5投资移民的资金。一直到2015年一名调查官员透过常律师和张氏夫妇联系,他们才知道2013年汇款入账的隔天,张晓兰就将全部金额转到自己的账户。此外,张晓兰也领走她要求张氏夫妇额外汇入的资金。张晓兰前后总计诈领132万美元。

车莉表示,张晓兰自称是成功商人,颜则是她的丈夫,但案发后才知道两人根本没有夫妻关系,张女士也不是事业有成的商人,而是已被定罪的信用卡庞氏骗局主谋,诈取钱财支持她在华府的奢华生活。

报道称,张晓兰利用别人的信用卡来买贵重商品,然后以20%折扣转售牟取不法利益。颜培德则因破产诈欺缓刑中,而且还被控涉及其它盗窃和诈欺罪,已在马里兰州法院认罪。

张氏夫妇2016年7月控告常律师及其WMC事务所业务疏失及渎职,违反信托业务及违约,未告知张晓兰的恶行,也未依约办理EB-5移民投资,让他们遭受巨大损失。

张氏夫妇在控告书中表示,除了被领走的金额,加上诉讼费20万美元,他们损失近150万美元。控告书中要求赔偿300万美元,外加利息。

报道中没提到目前该案的法院判决结果。

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