现金快递 德媒揭中国地下银行替黑手党洗钱内幕(图)

洗钱示意图(图片来源:公用领域 Pixabay)

【betway必威体育官网 2023年12月3日讯】(看中国记者王君综合报导）欧洲警方于今年破获了中国“地下银行”帮意大利黑手党组织“勇者”（'Ndrangheta），将贩毒所得洗钱，从2020年迄今至少有数千万欧元，对此，德国记者克劳伯特（David Klaubert）展开调查，并于接受专访时说明始末。

1日，根据德国之声报导指出，克劳伯特是“法兰克福广讯报”的记者，他接受德国之声专访之时表示，在5月时警方破解了黑社会加密讯息，并发现了“勇者”有数百万欧元现金是从中国地下银行转移，其背后疑点值得调查。

克劳伯特整理了意大利卡拉布里亚（Calabria）黑手党的调查卷宗，而找到在5、6个案件中提到了中国的地下网络，且在德国也有“现金快递”的案例。

他表示，就犹如他撰写的调查报导中所提，现金快递手法包括了在汽车油缸内藏70多万欧元现款等，由此显示德国确实已经存在着中国地下网络的迹象，而且对于国际贩毒集团而言，现金仍然非常重要，运用现金快递就可以在欧洲流通。

克劳伯特称，中国地下网络还提供“上门提款”的服务，如果金额超过50万欧元，他们就能够派人上门提现，而且还可以挂保证，若现金遭到没收或者抢劫将全额补偿。

他说，有时候洗钱网络是以直接搭机方式将现金转到中国，令他感到相当惊讶，而且还是行李箱装满了现金运抵中国，即使有时遭没收数百万欧元，这对他们来说仍然是值得的，毕竟这样是最简单的，不过风险也最高。

克劳伯特说，由于欧洲司法调查人员无法与中方进行合作来查资金的流向，这对贩毒集团而言，是一个有利条件，且资金转移至中国之后，其去向如何，欧洲的调查人员就无从得知。

在他撰写的调查报导中指出，光是2020年8月到2021年2月期间，勇者就已经将逾2040万欧元（大约6亿9400万元台币）的款项，交给了中国的中间人。

德国之声援引路透社于10月报导称，意大利警方扫荡了中国洗钱网络，并逮捕33人，其中有7人是中国国籍，他们涉及替勇者等贩毒集团洗钱超过了5000万欧元。 

由最近几项调查显示出，已有越来越多意大利贩毒集团，他们利用没有经许可的中国货币经纪人的影子网络，以隐瞒跨境支付。此种转账方法通常被称为“飞钱”，其涉及把一笔钱存入在意大利的货币经纪人处，而于世界其他地方网络中的另一个代理商则对预期的收款人支付了等额款项。

betway体育手机网 案件的核心洗钱活动，是发生于意大利的首都埃斯奎利诺区的中国服装与时尚配饰进出口企业。而这些机构充当一个非法来源资金收集中心，最终这些资金用匿名且无法追踪的方式转移至中国。

“飞钱”的方法不涉及把资金从购买毒品的客户转移至销售药品供应商手中。不过警方表示，中国将是这些现金最终目的地。

意大利媒体在今年早些时候报导，中国的利益集团也通过了非法加密货币，来替意大利最臭名昭著犯罪组织“勇者”提供了资金。中共与意大利犯罪分子及控制欧洲港口的阿尔巴尼亚犯罪分子进行合作，而在全球分销创纪录的可卡因。

据一家意大利研究机构估计，“勇者”的年收入大约高达470亿美元。