被指伪造菲律宾国籍的商人和政治人物郭华萍资料图片。(图片来源：法广)
【betway必威体育官网 2024年8月31日讯】（betway必威体育官网 记者杨天资编译/综合报导）菲律宾反洗钱委员会等有关当局昨（30）日在司法部提告，指控潜逃出境的前华裔市长郭华萍及其他35人的87项洗钱指控。
前菲华裔女市长郭华萍及其他35人被菲律宾司法当局指控洗钱
菲律宾小镇班班市（Bamban）华裔女市长郭华萍（Alice Guo）今年5月被踢爆竟是中共间谍，她不但涉及电信诈骗案，还有其它更严重罪行。
据中央社综合外媒8月31日报导，又名艾莉丝．郭（Alice Guo）的郭华萍遭控与中国犯罪集团勾结，她因拒绝出席相关听证会，已遭到菲国参议院通缉。她否认这些指控，坚称自己是在菲律宾出生的公民，却面临“恶意指控”。
控诉书称：“被告人通过其个人或集体共谋行为，明显交易了代表非法活动收益的资金或货币工具，这些非法活动涉及人口贩卖、违反证券监管规定和非法交易/诈骗”。
路透社报导，菲律宾反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council, AMLC）、（国家调查局National Bureau of Investigation）及总统府反有组织犯罪委员会（Presidential Anti-Organized Crime Commission, PAOCC）联合在司法部提告，对郭华萍与另外35人提出数项洗钱指控。
反洗钱委员会在声明中说：“这些人…遭控涉及复杂的洗钱阴谋，这项阴谋与诈欺行为、有组织的人口贩运以及违反证券监管法等罪行有关。”
反洗钱委员会表示，郭华萍与她的共谋者遭控对超过1亿披索的犯罪活动所得进行洗钱。
该委员会也寻求没收价值60亿披索的资产，包括郭华萍与她的同谋透过据称的非法活动累积的房地产、豪华车及一架直升机。
菲律宾反洗钱委员会执行主任戴维（Matthew David）在一份声明中说，该委员会致力于“打击金融犯罪，维护菲律宾金融体系的完整性”，此次起诉是其中的一部分。戴维表示：“菲律宾反洗钱委员会将一如既往地致力于确保金融系统不被犯罪集团利用”。
菲律宾司法部副部长安德烈斯（Hermogenes Andres）说，对其他可能想在菲律宾进行类似“锅炉房”诈骗活动的人提起诉讼“是一种有效的威慑”。
安德烈斯表示，菲律宾政府已要求国际刑警组织发出蓝色通报，要求成员国报告郭华萍的存在。他补充说，一旦向法院提出指控，菲律宾政府随后将对郭华萍发出红色通缉令。
菲律宾官员称，根据目前掌握的最可靠信息，郭华萍仍在印度尼西亚雅加达。安德烈斯说，在正在进行的调查中，未来可能会提出更多指控。指控书称，郭华萍是BAOFU、QJJ和QSEED公司的注册人和总裁，当时她还是丹辘省邦班市市长。
据称，郭华萍邀请了一些投资者到丹辘省投资，其中包括在新加坡一起数十亿美元洗钱案中被定罪的林宝英（Lin Baoying、音）和张瑞金（Zhang Ruijin、音），以及中国逃犯并在菲律宾面临指控的黄志阳（Zhiyang Huang、音），后者涉及2023年的一次突袭。
据称，郭华萍声称她是“宏盛国际”的代表，并促成了一项市议会决议的通过，表示不反对该公司的经营申请。郭华萍还声称自己是宝福（BAOFU）公司的所有者/发起人，即使在她所谓的撤资之后也是如此。
在“宏盛国际”关闭后，郭华萍还协助批准了一项市议会决议，表示不反对尊元（Zun Yuan）公司的经营申请。据称，郭华萍将资金分层转入QJJ Farms和QSEED Genetics，以掩盖支付账单的来源。据悉，案件证人包括中国公民，他们声称自己被迫工作以获得30万菲律宾比索，来换取人身自由。
马尼拉当局今年3月在郭华萍原本担任市长的班班市（Bamban）突袭搜索一间赌场，破获诈骗犯罪行为，当局指称犯案基地是在郭华萍持有部分产权土地上盖的一座设施，随后参议院于5月对她展开调查。
传先后逃到大马、新加坡、印尼
菲律宾马尼拉北部丹辘省（亦称打拉省）小镇班班市（Bamban）前华裔女市长郭华萍（Alice Guo），今年5月被踢爆是冒用菲国公民身份的中共间谍，她在参议院听证会上漏洞百出无法自圆其说，随后就下落不明。
菲律宾反洗钱委员会表示，郭华萍已逃出菲律宾，她7月先是持菲国护照前往马来西亚与新加坡，随后在8月前往印尼。
据菲媒《询问者报》（Inquirer）报导，菲国参议员洪迪薇（Risa Hontiveros）揭露，郭华萍已于7月18日使用菲律宾护照前往大马首都吉隆坡，并提供郭华萍在马来西亚的入境资讯。
菲律宾移民局表示，郭华萍可能是透过不需要移民局检查的管道非法出境，而且国外可靠消息显示，郭华萍在抵达马来西亚后，7月21日又伙同兄弟姊妹Shiela LealGuo、Wesley LealGuo飞往新加坡。
菲律宾总统反组织犯罪委员会发言人卡西欧（Winston Casio）透露，郭华萍进入新加坡待上快1个月，又在8月18日搭上渡轮抵达印尼巴淡（Batam）。
参议员洪迪薇指出，郭华萍能够离境实在是相当荒唐，其中可能有政府官员相助、执法部门渎职的状况，并批评移民局曾经承诺不会让郭华萍潜逃却办不到。
另名参议员图尔福（Raffy Tulfo）认为，郭华萍应该是搭乘私人飞机离开菲律宾的，因为在菲国搭乘这种包机不用过海关，而是海关人员直接到登机坪检查，若这些人是郭华萍的同伙，自然能够很容易地放她离开。
指纹与中国大陆公民相同
今年7月媒体爆出，Alice Guo因为疑与伪装成离岸赌博园区（POGO）的诈骗中心有关，令到其神秘背景备受质疑。
据菲律宾媒体ABS-CBN报导披露，菲律宾国家调查局（NBI）比对指纹发现，Alice Guo的指纹与2003年持中国护照入境的另一名女子郭华萍（Guo Hua Ping）相同，怀疑她就是郭华萍。
负责领导调查离岸赌博园区的菲律宾参议员汉迪夫诺斯（Risa Hontiveros）说：“这证明了我长期以来的怀疑，‘Alice市长’是个假冒的菲律宾人，或者我应该说郭华萍是个假冒的菲律宾人。她是中国公民，伪装成菲律宾公民，为的是让离岸赌博产业的犯罪更便利。”
另一位参议员加查利安（Sherwin Gatchalian）已要求总检察长办公室（OSG）加快调查，而当局正研究是否有足够证据提出起诉。
当局是在3月突击搜查班班市一个占地8万平方公尺、主要客户为中国人的离岸赌博园区，行动中救出近700名工人，并且查获诈骗、贩运人口、绑架等犯罪证据。
郭华萍涉电信诈骗案：短信诈骗、人口贩卖
Alice Guo否认所有关于她是中国公民的指控，强调自己是中国父亲与菲律宾人的私生女，并在父亲的农场中长大。她在访问中表示“听说我将被驱逐出境，我的母亲离开我，现在我的国家背弃我，我会被驱逐到哪里？马来西亚、中国、新加坡？我只有一本护照，我是菲律宾人。”
在5月7日参议院的听证会上，Alice Guo承认，她的出生证明是17岁才登记，并声称自己是在家学习，所以没有教育纪录；2021年她才在班班市登记投票，翌年即竞选市长。
总统小马可斯（Ferdinand Marcos Jr.）也曾表示在郭华萍当选巿长前，当地政坛根本没有人真正认识她，“我们想知道她来自哪里，对她的公民身份存有疑虑”。
根据BBC中文网站报导，郭华萍所居住的社区内有专属中国赌客的赌场，今年3月被查出藏有电信诈骗中心，随后菲国两次传唤华郭华萍说明，遭郭华萍拒绝，菲国参议院7月12日对其及其7名家人发布逮捕令。
BBC报导披露：参与调查的菲国参议员张侨伟（Sherwin Gatchalian）指称，依照移民纪录显示，郭华萍拥有中国国籍，她正在躲避调查。郭除了电信诈骗案件被调查外，郭还涉及另外一项犯腐败案件，现属于停职状态。
班班（Bamban）小镇的电诈中心揭露了网络赌场或是菲律宾所称的线上博彩公司（Pogos，即菲律宾离岸博彩运营商）已经被用于掩盖短信诈骗、人口贩卖和其它犯罪行为。
隐藏在菲律宾离岸博彩运营商后面的犯罪链条甚至还覆盖整容医院，为通缉犯提供换脸的美容服务。
这种场所在前总统杜特尔特任职时期走向繁荣，这一时期中菲关系紧密。但在现任总统小马科斯上任后，菲律宾离岸博彩运营商遭到严密审视。
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