美國檢察部門16日指控抵押貸款機構「泰勒—比恩和惠特克」公司前董事會主席李•本特利•法爾卡斯詐騙投資者和聯邦政府,涉案金額超過19億美元。
司法部官員說,這是發生在美國、與國際金融危機有關、涉案金額最巨的金融大案。
巨額詐騙
比恩和惠特克」公司是美國規模最大的抵押貸款企業之一,曾是聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會重要合作夥伴,主要幫助放貸金融機構向投資者出售房屋抵押貸款打包產品。
《華盛頓郵報》17日援引檢察機關起訴書報導,「泰勒—比恩和惠特克」現金流自2002年起出現問題。
為達到聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會設立的標準,維持合作關係,時任公司董事會主席兼首席執行官法爾卡斯與同夥通過向亞拉巴馬州科洛尼爾銀行出售虛假抵押資產、毫無價值的抵押貸款組合等方式,在幾年中籌得超過10億美元。
官員們估計,投資者蒙受損失超過19億美元。美國住房和城市發展部公布數據顯示,「泰勒—比恩和惠特克」公司詐騙行為給聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會造成至少30億美元損失。
騙國家錢
除詐騙外,美國政府指控法爾卡斯涉嫌幫助科洛尼爾銀行從美國財政部騙取5.53億美元援助資金。
《華盛頓郵報》援引美國政府官員的話報導,法爾卡斯與同夥試圖藉助偽造文件等方式幫助科洛尼爾銀行申請聯邦政府「問題資產救助計畫」援助。檢察官說,美國財政部負責「問題資產救助計畫」的官員去年發現科洛尼爾銀行母公司遞交的援助申請存在問題,隨後展開調查,從而揭露法爾卡斯的詐騙行為。
科洛尼爾銀行最終未能獲得援助資金,隨後破產。按美國官員的說法,聯邦儲蓄保險公司為此賠保支付40億美元。
「泰勒—比恩和惠特克」公司詐騙行為曝光後,聯邦住房管理局和聯邦國民抵押貸款協會終止與這家公司的合作。這家公司去年8月遞交破產保護申請。
調查繼續
法爾卡斯15日在佛羅里達州遭逮捕。英國廣播公司援引聯邦政府官員的話報導,針對這起詐騙案的調查仍在繼續,調查人員相信將有更多人遭逮捕。按這些官員的說法,法爾卡斯的同夥「部分來自'泰勒—比恩和惠特克’公司,部分來自科洛尼爾銀行」。
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