李克強揭「內鬼」洗錢 外流三千億美金(圖)

李克強（圖片來源：Getty Images）

【看中國2016年04月20日訊】（看中國記者文琮東綜合報導）在中共國務院專題會議上，李克強怒批大陸洗錢活動氾濫，並指中共金融界高層、經貿界高層、公安部門等有內鬼，在國外居住的「官二三代」參與洗錢活動，資金外流高達3000億美元。

李克強怒批內鬼洗錢

香港《動向》4月號報導，今年4月初，中共國務院召開專題會議討論打擊洗錢活動。李克強怒批中共金融界高層、經貿界高層、公安執法部門以及國企、駐外中資高層等有內鬼，導致大陸洗錢活動長期氾濫猖獗。

在會議上，中共政協副主席、央行行長周小川和公安部長郭聲琨等遭點名批評。

報導披露，1999年5月，在廣東、福建、海南和廣西四省區發現有洗錢活動，規模為每年金額約35億至40億美元。2001年至2007年洗錢活動擴至上海、江蘇、浙江、廣東、天津、遼寧等10個省（區）、直轄市，規模達到每年700億至760億美元。

2008年至2012年，大陸有17個省（區）、直轄市被發現存在洗錢活動，每年金額升至1200億至1500億美元。2014年至2015年，中國大陸因洗錢外流資金高到2200億至3000億美元。

境外洗錢活躍的國家地區有美國、加拿大、西班牙、義大利、澳洲、以色列、南非、墨西哥、南韓和香港、澳門等。

報導稱，中共官方內部分析總結了洗錢活動常年氾濫猖獗的原因，包括有關部門官員、金融機構、證券機構、國企高層等將洗錢活動作為國際金融業「變通灰色」地帶運營；金融機構高層、國企、境外中資、中外合資企業等利用法律、監管漏洞參與洗錢；在國外定居的中共官二代、官三代參與洗錢活動。

這些非法洗錢活動通常通過中介或地下錢莊進行，其佣金比例為2%至30%。

中共公安部確認地下錢莊違規洗錢

據大陸澎湃新聞報導，2015年8月24日，中共公安部副部長孟慶豐宣布從即日開始至11月底徹查大陸地下錢莊。此前因股災，中共公安部從7月9日開始調查大陸證券期貨領域的違法活動。孟慶豐稱，地下錢莊涉及金融、證券、稅務、商貿、侵權與涉眾等領域犯罪，逐漸成為各種犯罪活動洗錢通道，一些「灰色資金」通過地下錢莊跨境進出，嚴重擾亂大陸金融資本市場。

中共新華社等官媒8月24日報導，公安部確認地下錢莊是股市資金違法流出境內的重要渠道。新華社稱，大陸地下錢莊主要有跨境匯兌、非法買賣外匯、支付結算等三種類型。大陸有銀行高管、員工參與地下錢莊生意，地下錢莊在大陸境內外都有合夥人。報導援引曾參與央行、外匯管理局調查地下錢莊的一人士透露，大致研判大陸地下錢莊每年資金規模至少2000億美元以上。

2015年9月6日，旅美經濟社會學者何清漣在美國之音發文稱：「多家媒體都介紹過轉移資金的幾種方法，其中最常見的是留學項目，中國逾一半的留學中介機構有著地下錢莊的第二身份，向外轉移資金是其日常業務。其二是通過企業的海外分支機構轉錢，中國企業在海外成立了數百萬家子公司，這些機構被用來轉移資金。其三是虛假的合資企業，不少企業通過虛構合資方將利潤留作海外投資。其四就是通過銀行虛構業務往來非法轉帳。」

曾慶紅家族涉地下錢莊

據海外博訊2015年5月29日披露，中共公安部內部24局（即緝私局）接到多省市緝私局分支機構和各地檢察機關政府部門公務員的實名舉報，哈爾濱人和地產在澳門、珠海、北京、上海、河北、黑龍江等地非法集資洗錢。案件內幕涉及曾慶紅家族。

哈爾濱人和房地產老總戴永革結識曾慶紅之子曾偉之後，不僅在澳洲為曾偉購買最好的房產，還將仁和集團40%股份無償轉讓給曾偉妻子蔣梅。隨後，戴永革在中國大陸各地承接地鐵工程沒有失手過。

2010年，戴永革將澳門賭場作為洗錢工具，與蔣梅商討後，決定在大陸各地成立地下錢莊，專為中共高官、大陸富人提供境外轉移資產服務，手續費為總額的1%。如果所得收入1億元，其中4000萬歸屬蔣梅。

在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙等地，戴永革與蔣梅等人通過大規模非法集資洗錢，違法獲利和轉移資產超過1000億。