打擊洗錢：溫哥華限制現金支付不得超1萬加元(圖)

洗錢（圖片來源：Pixabay)

【看中國2019年2月5日訊】近年加拿大賭場日益成為外國人、尤其是華人洗錢通道，與此同時，加拿大政府反洗錢打擊力度非常欠缺，曾引起國內外關注和批評。據betway体育手机网 報導，為防止洗錢，加拿大的溫哥華市規定，以後現金支付的金額將不得超過1萬加元。

為防洗錢 溫哥華限制現金支付不得超過1萬加元

據加廣中文日前報導，溫哥華市表示，儘管並不需要報告數額超過10,000加元的現金交易，但新推出的政策與加拿大金融情報機構FINTRAC的目標是一致的，目的是打擊洗錢活動。

有報導稱，BC省有數十億加元，通過賭場被「洗」後，省政府也出臺了打擊洗錢的政策。

溫哥華市表示，多年來，當局一直鼓勵居民們通過網上平臺或通過銀行繳納稅款、罰款、營業執照、停車許可證等費用，少用現金。

溫哥華市說，2018年市政府共收到超過20億加元的各種付款，其中1300萬加元來自現金支付。

據海外中文媒體報導，近年加拿大賭場日益成為外國人、尤其是華人洗錢通道，與此同時加拿大政府反洗錢打擊力度非常欠缺，引起國內外關注和批評。加拿大金融情報機構—加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC）betway体育手机网 報告稱，國內逾三分之二的銀行許多情況下都沒有按照反洗錢規定操作。

加拿大賭場1年洗錢超5億 中國豪賭客成洗錢工具

2018年10月，加拿大媒體引述英國《衛報》報導稱，中國人利用溫哥華賭場大規模洗錢，其數額令人震驚。這一被稱之為溫哥華洗錢模式以賭博為由，洗錢者將錢從一個中國銀行賬戶打到另一個賬戶，後一賬戶戶主收到錢後安排在溫哥華交接現金，洗錢者用成箱成袋的加元換取賭場籌碼來洗錢。這些錢流入溫哥華造成阿片類藥物危機和房價瘋漲。

報導稱，加拿大皇家騎警對卑詩列治文山銀通國際投資(Silver International)、多個亞洲犯罪組織及列治文山一個涉嫌5億國際洗錢網在內的等10個地點展開「電子海盜」(E-Pirate)突襲行動。

突襲驚人發現，當地大規模洗錢和地下錢莊犯罪網路，都和中國大陸、澳門及卑詩賭博有著盤根錯節的關聯。警方表示，銀通國際洗錢金額巨大，性質有可能是加拿大有史以來最嚴重之一，卑詩洗錢犯罪有可能因此而完全改變。

加拿大媒體巨頭Postmedia對此案進行6個月追蹤，採訪數十名政府和執法官員後，進行深度報導，之後卑詩檢察總長下令對卑詩博彩公司(BCLC)旗下賭場進行獨立審查。

吸引中國有錢人豪賭

調查顯示，警方調查都是圍繞列治文山一名叫金保羅(Paul King Jin)的華裔按摩院老闆涉嫌大規模洗錢展開。卑詩博彩公司懷疑，金保羅和銀通資金涉嫌國際販毒等犯罪活動，有可能會給卑詩省博彩業造成致命衝擊。

警方調查顯示，金保羅牽線，派人從澳門將中國大陸超級富豪賭客(「whale」gamblers，豪賭客)吸引到卑詩賭場(主要是河石賭場River Rock Casino)，然後通過銀通國際為其提供巨款賭博或開發當地地產。其具體操作方式是：中間人從澳門將中國富豪賭客吸引到加拿大，然後將10萬塊現金裝在一個曲棍球袋內，在賭場將直接交到賭客手中。