中國罪犯等利用這國「黃金護照」漂白(圖)

賽普勒斯「販賣」逾1400本所謂的「黃金護照」給予詐欺犯、洗黑錢者及貪腐纏身政客們。犯人示意圖(圖片來源:Adobe stock圖）

【betway必威体育官网 2020年8月24日讯】據半島電視台報導，地中海島國的賽普勒斯已經「販賣」超過了1400本所謂的「黃金護照」，其給予了被逾70國定罪的詐欺犯、洗黑錢者及貪腐纏身政客們，其中申請最多的是俄羅斯、中國及烏克蘭人。

半島電視台（Al Jazeera）報導披露，賽普勒斯當局依據2013年所推出的「賽普勒斯投資計畫」（Cyprus Investment Programme），而在2017至2019年期間，批准了逾1400本這樣的護照。同時賽普勒斯也因此項投資計畫，而進帳超過70億歐元（大約新台幣2429億元），使該國的低迷經濟得以勉強維持。

屬於歐洲聯盟成員國的賽普勒斯護照持有者，可自由進出歐盟27個國家，且可在這些國家工作，也可與銀行往來，甚至該本護照可以為遭到制裁，而無法入境歐洲的其他國家人士，開了一扇方便之門。

藉由購買房地產等方式，對於賽普勒斯進行至少投資215萬歐元，而且無犯罪紀錄的人，得以申請此本護照。賽普勒斯卻聲稱，對於申請者的背景都展開查核，可是據外洩的「賽普勒斯文件」（Cyprus Papers），似乎證明這個計畫漏洞百出。

Critics call Cyprus’ $8bn ‘golden passport’ scheme a "threat to European security". Our investigation of over 1,400 leaked documents has found convicted criminals and fugitives who paid their way to EU Citizenship.
Should we be concerned? #CyprusPapershttps://t.co/deXNOor3OH

— Al Jazeera Investigations (@AJIunit) August 23, 2020

2017年，烏克蘭大型天然氣公司Burisma的創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky），他「買護照」之時，雖因為貪腐纏身而被烏克蘭檢方調查，但仍然順利取得了護照。

儘管申請人曾經遭逮捕過，甚至還繫獄，其申請案仍可以過關。例如：有敲詐勒索而入監的俄羅斯人貝格羅夫（Ali Beglov）、曾經因為股權交易涉詐欺，而坐牢的中國商人張克強，他們都買得到此本護照。目前仍還繫獄的越南商人范日武（Pham Nhat Vu），他的申請案也在他因電信交易賄賂遭控之後的一個月，也過關了。

中國商人李家東，他在與朝鮮有關聯的網路攻擊中竊取加密貨幣，其洗錢逾1億美元，並遭到美國的制裁；在伊朗洗錢與詐欺，而成為國際刑警組織（Interpol）通緝名單的厄布拉希米（Maleksabet Ebrahimi）及其兒子馬帝（Mehdi Ebrahimi），他們亦皆取得了護照。

因為投資移民計畫而引發多宗醜聞而迭遭批評之後，賽普勒斯在2019年間，開始針對申請案從嚴審查，且立法得將已經授予的公民權取消，政府也大約取消了30人的公民權，不過並沒有公布他們的身分。但「賽普勒斯文件」中揭露，其實違反新法情事恐怕更多。

賽普勒斯的國會議員馬弗羅（Eleni Mavrou）向半島電視台表示，賽普勒斯共和國顯然應該為此計畫在過去幾年的施行方式，而引以為恥。

內政部長努利斯（Nicos Nouris）卻回應稱，每一個公民權授予，皆未有違反當時的規定。