FBI逮捕洗錢夫婦 追回36億美元加密貨幣(圖)

圖為2021年6月4日，在美國佛羅里達州邁阿密舉行 「2021比特幣大會」（Bitcoin 2021 Convention）期間，一個酒吧裡擺出「這裡接受比特幣」的標誌。（圖片來源： Joe Raedle/Getty Images）

【betway必威体育官网 2022年2月9日讯】（看中國記者程雯編譯/綜合報導）美國聯邦調查局（FBI）2月8日（週二）逮捕了一對夫婦，司法部指控他們合謀對從2016年虛擬貨幣交易所Bitfinex失竊的加密貨幣進行洗錢活動，並表示執法部門已經查獲了與黑客行為相關的超過36億美元的加密貨幣。

美國司法部副部長麗薩．摩納科（Lisa Monaco）表示，這次行動代表了司法部有史以來最大規模的金融扣押。她在司法部發布的一個視頻聲明中說：「給犯罪份子的信息很明確：加密貨幣不是避風港。我們可以而且我們會追蹤這筆錢，無論採取何種形式。」

2016年8月對虛擬貨幣交易所Bitfinex發生的黑客盜竊事件是有記錄以來最大的黑客事件之一——規模如此之大，以至於失竊的消息使當時比特幣的價值下跌了20%。

具有俄羅斯和美國雙重國籍的34歲的伊利亞．列支敦斯登（Ilya「Dutch」Lichtenstein）和他的31歲的妻子希瑟．摩根（Heather Morgan）於週二（2月8日）早上在紐約曼哈頓被FBI逮捕。

這對夫婦被指控依靠各種複雜的技術進行洗錢並隱瞞交易。他們面臨聯邦指控：共謀洗錢和共謀詐騙美國。他們被捕後等待於週二下午3:00在曼哈頓聯邦法院首次出庭。目前尚不清楚他們是否有律師或可以代表他們發言的人

司法部官員們表示，這對夫婦並未因Bitfinex黑客事件受到指控，該事件導致近12萬個比特幣被盜——當時價值近7,100萬美元，現在價值超過45億美元。

司法部透露，調查人員使用了「老式警察工作方法」追蹤被盜資金的十多個賬戶，這些賬戶由這對夫婦和他們的企業控制。文件顯示，他們依靠一個名為「AlphaBay」的暗網犯罪市場的賬戶，這個網路黑市是被盜比特幣的「通關渠道」，於2017年被司法部拆除。調查人員說，他們依靠經典的洗錢技術來隱藏他們的活動和資金的流動，例如用虛構身份開設賬戶。

檢察官說，成百上千萬美元的交易通過比特幣ATM機提現，用於購買黃金和不可替代的代幣以及更普通的物品，如沃爾瑪禮品卡等個人開支。

Bitfinex在一份聲明中表示，它將與司法部合作，「確立我們歸還被盜比特幣的權利」。

副部長摩納科在一份聲明中說：「今天的逮捕，以及司法部有史以來最大規模的金融扣押，表明加密貨幣不是犯罪份子的避風港。維持數字匿名性是徒勞的，被告通過迷宮般的加密貨幣交易清洗了被盜資金。多虧了執法部門的細緻工作，司法部再次展示了無論採取何種形式，它都能夠並且會追蹤到資金。」

司法部官員表示，儘管加密貨幣和虛擬貨幣交易所的激增代表了創新，但伴隨著這一趨勢也伴隨著洗錢、勒索軟體和其他犯罪活動。司法部認識到這一趨勢後在去年宣佈成立了國家加密貨幣執法小組，由反洗錢和網路安全專家組成。

使用勒索軟體攻擊公司、市政當局和個人的網路犯罪份子通常要求以加密貨幣的形式付款。

在去年的一個引人注目的例子中，勒索軟體組織REvil的前合作夥伴和同夥在使用名為DarkSide的加密軟體對美國最大的精煉石油產品輸送公司Colonial Pipeline發起網路攻擊，並勒索440萬美元，造成美國東海岸廣泛的天然氣短缺和燃油價上漲。

美國司法部後來追回了Colonial公司支付給黑客的大約230萬美元的加密貨幣贖金。