幣安美國將停止美元提款 參議員呼籲刑事調查(圖)

美國參議員呼籲就幣安向國會撒謊展開刑事調查。（圖片來源：Getty Images）

【看中國2023年6月9日訊】（看中國記者文龍綜合報導）被美國證監會（SEC）起訴的加密貨幣交易所幣安發布聲明稱，暫停美元存款，最快6月13日停止美元提款，美國參議員呼籲就幣安向國會撒謊展開刑事調查。

美國當地時間6月8日，幣安美國（Binance.US）宣布，於當天暫停接受美元存款，並最快6月13日停止美元提款。

在公告中，幣安美國強調，公司為客戶提供「1：1」資產兌現儲備。

此前，美國證監會（SEC）6月5日向華盛頓特區聯邦法庭提交一份緊急動議，對幣安及其創始人趙長鵬提出13項指控，包括運營未經註冊的交易所、經紀交易商和清算機構；在Binance.US平台上提供虛假的交易控制和監督聲明；未經註冊提供和出售證券等。要求法官凍結幣安美國平臺的資產，並將其美國交易平台上的資金返還給客戶。

Binance.US是幣安在2019推出的針對美國用戶的數字資產交易平臺。此前，Binance.US發展成為在美國幾乎所有州和多個地區運營的美國前五名數字資產交易平臺之一。

幣安是全球交易量最大的加密貨幣交易所，在2022年年底擁有超過1.2億用戶，每天處理價值約650億美元的交易，佔據了最高達70%的市場份額。

作為幣安創始人，加拿大籍華裔趙長鵬曾在2021年底憑藉900多億美元的身家，超過農夫山泉董事長鐘晱晱，登頂華人首富。不過隨著加密貨幣暴跌，趙長鵬身家急劇縮水。

美國證監會（SEC）稱，趙長鵬和幣安對平臺客戶的資產進行控制，隨意混合或轉移客戶資產，包括轉移到趙長鵬擁有和控制的一個名為Sigma Chain的實體，而Sigma Chain從事操縱性交易，人為誇大了平臺的交易量。此外，幣安混合了數十億美元的客戶資金，並將其秘密轉移到另一家公司Merit Peak Limited，該公司也由幣安創始人趙長鵬控制。

美國證監會（SEC）稱，趙長鵬和幣安於2019年9月創建了BAM Management和BAM Trading，聲稱BAM Trading獨立運營Binance.US平臺，供美國客戶使用，以符合美國監管部門的要求。然而實際上，趙長鵬指示幣安允許並隱瞞許多高淨值美國客戶繼續訪問幣安全球交易所平臺。

幣安公司回應稱，目前所有在幣安及其附屬平台上的用戶資產，包括幣安美國，都是安全的，任何聲稱在幣安美國平台上用戶資產存在風險的指控都是完全錯誤的。

6月9日，據《華爾街日報》中文網站報導，加密貨幣交易所幣安(Binance Holdings)正面臨來自美國監管機構的重大民事訴訟，現在兩位美國參議員要求司法部就該公司向國會做虛假陳述展開刑事調查。

馬薩諸塞州民主黨參議員伊莉莎白·沃倫(Elizabeth Warren)和馬里蘭州民主黨參議員Chris Van Hollen致函司法部長梅里克·加蘭德(Merrick Garland)，要求對幣安進行「快速、徹底的調查」，因為該公司在回應兩黨的調查時書面聲稱幣安和美國交易所Binance.US是「獨立的實體」。

兩位參議員寫道：「這是一個嚴重的問題。在這種情況下，一個兩黨參議員小組正尋求有關加密貨幣行業的信息，以便為正在進行的立法程序提供信息，看來幣安和Binance.US通過向國會提供虛假和誤導性信息破壞了這一重要調查和立法程序。」

聯邦法律禁止個人或實體向國會撒謊，處罰可包括罰款和最多五年的監禁。

(文章僅代表作者個人立場和觀點)