新加坡拘10人涉洗黑錢 都持中國護照3人是中國公民(圖)

新加坡街景 (圖片來源: ROSLAN RAHMAN/AFP via Getty Images)

【betway必威体育官网 2023年8月18日讯】根據路透社報導指出，新加坡警方在8月15日逮捕了10名外籍人士，他們遭指涉及偽造檔與洗黑錢等罪行，涉案財物總值大約10億新元（大約57.6億港元），相信這是新加坡近年來涉款金額最大之犯罪活動。

據《聯合早報》報導，涉案10人相信原籍是中國福建，其中有3人是中國公民，其餘雖持有中國護照，但國籍不同。有1人相信是在去年5月花8500萬新元買下了新加坡康寧河灣20個單位之中國買家。此外另有12人正協助調查，並有8人已經被警方通緝，這些人之間相信互有關聯。

據悉，這次涉案的是9男1女，其年齡介於31歲至44歲之間，懷疑他們是海外涉及詐騙及線上賭博活動之有組織犯罪團夥成員。在16日晚上8時經新加坡國家法院通過視訊面控之後，法官就下令將他們還押中央警署一周，其此期間允許被帶出警署助查。

警方在16日的聲明中表示，超過了400名來自於商業事務局、刑事偵查局、警察部隊之特別行動指揮處（Special Operations Command），以及警察情報局的查案人員，他們在15日於全國多地同時展開突擊搜捕行動。

新加坡金管局於一份聲明中稱，其實該部門一直都與發現潛在汙點資金之金融機構（FIs）保持聯繫。目前與這些金融機構之監管工作正在進行中，但並未透露出這些金融機構的名稱。

新加坡警方在週三於聲明中稱，警方針對94處房產及50輛汽車發出禁止處置令，估計其總價值超過了8.15億新元，以及查獲超過了35個涉案銀行帳戶，餘額逾1.1億坡元。

其他遭扣押的物品包括了珠寶、金條、手錶、豪華箱包、電子設備、超過2300萬新元現金，以及一些包括虛擬資產資訊的檔。