content

打击洗黑钱 香港将限带现金支票入境(图)

 2018-06-29 12:52 桌面版 正體 打赏 1

为了打击跨境洗黑钱的情况,香港当局自7月16日起,将限制入境人士携带现金及支票入境
为了打击跨境洗黑钱的情况,香港当局自7月16日起,将限制入境人士携带现金及支票入境。(图片来源:Pixabay)

【betway必威体育官网 2018年6月29日讯】(betway必威体育官网 记者钟灵综合报导)为了打击跨境洗黑钱的情况,香港当局自7月16日起,将限制入境人士最多只能携带港币12万元。

商业电台今天报导,香港海关将实施新措施,规定入境人士除了现金外,携带旅行支票、不记名支票等也包括在内超过12万港元,即必须向海关申报。7月16日起有关法律规定将生效,旅客如果被发现初犯,会被罚款港币2000元;如果再犯,就会被刑事起诉,最高可罚款50万元及入狱2年。

据海关透露,海关将引入至少4只搜钞犬,将能分辨各种广泛流通货币,并能根据浓度嗅出各货币相等于12万元的数量。

海关助理关长何佩珊表示,从机场入境旅客如果只是转机,不属于须申报范围;而成年人如果陪同16岁以下人士过境,就要代其申报,以杜绝犯罪分子利用未成年人士运送资金过境。

事实上,香港海关过去多次查获身绑大量现金的入境人士,而现行法律仅要求将有关人士登记、再交给有关部门处理,不涉及刑事责任。不过也有港民质疑措施的成效,因过去就曾有将现金分拆小份、频密走私的情况。

“金融蚂蚁”每日从深圳走私大量人民币到香港

自从大陆加强外汇管制就出现的走资逃税潮,去年底到今年初现金走私情况相当严重。今年2月港媒连日报导一群被称为“金融蚂蚁”的人民币走私团伙,为了每人每日赚取300元跑路费,冒着犯法被捕及遭受抢劫的风险,每日从深圳走私约百万人民币到香港,并交给经手人存入香港中资银行。

港媒曾跟踪的其中一团“金融蚂蚁”,十多人由2名头目指挥,将大批人民币分发为每人一小份,据悉每人每次负责6万元。“蚂蚁”主要经皇岗口岸前往香港,每天前往皇岗口岸的路线都会不同,有时候经地铁、有时候从福田口岸步行前往、或坐出租车和私家车,并且集体行动。

有关人士在入境后在香港入境大堂就会把身上的6万元交还头目,当中部分会即时返回深圳寻找另一名头目,以进行第二次运钱。头目在收回人民币的过程中亦非常警觉,确认收齐后,就会乘出租车到上水港铁站,并将全部人民币交给收货人,点收后会乘港铁到西九龙区的黄埔,并将钱分批,经柜员机或柜台存入不同银行户口。“蚂蚁”每次可以获得约300港元报酬。

此外,去年12月香港亦出现内地人集体于自动提款机大额提款现象,有关人士被发现手持多张银联卡,在香港多处提款机持续提款半小时以上,每次均达5000港元提款上限。根据内地规定,中国境内发行的银联卡在境外提款限额为每日不超过1万元人民币,而每张卡每年累计不得体去超过10万元人民币。


来源:betway必威体育官网 --版权所有,任何形式转载需betway必威体育官网 授权许可。 严禁建立镜像网站.
本文短网址:


【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《betway必威体育官网 》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。

分享到:

看完这篇文章觉得

评论

畅所欲言,各抒己见,理性交流,拒绝谩骂。

留言分页:
分页:


Top
x
我们和我们的合作伙伴在我们的网站上使用Cookie等技术来个性化内容和广告并分析我们的流量。点击下方同意在网络上使用此技术。您要使用我们网站服务就需要接受此条款。 详细隐私条款. 同意