CREDIT SUISSE 瑞士信贷银行
德国当局疑似以250万欧元向一名前银行职员买来涉嫌逃税的帐户资料，14日对德国境内瑞士信贷银行展开突检，150名杜塞道夫警员、检察官和税务督察，搜索了境内所有的13家瑞银分行。
杜塞道夫检察官办公室发言人莫肯证实，突检的原因和证据是举报人提供的光碟，他说，当局正在追查瑞士信贷银行的1100客户帐户是否违法逃税。这些瑞银客户都是德国北莱茵区的富人，因瑞银不公开客户资料的传统，未将存入的款项报税。
消息来源指出，德国以250万欧元买下匿名光碟，光碟上的资料应是非法从某银行流出。瑞银总部表示将协助德方调查，此外没有任何评论。
瑞士总统洛伊特哈依德则痛批德国政府的做法，“我不相信一个先进的法制国家，会以此种不名誉的方式办案查税”。瑞士财政部长梅尔茨则说，“如果以等同犯罪的方式办案，瑞士恕难配合”。
去年2月，德国政府亦以2000万欧元购入匿名光碟资料，结果在列支登士敦共查获2亿欧元的逃税。
瑞银曾经也因涉嫌提供帐户掩护美国客户逃税，去年在美国起诉，后来被罚7.8亿美元，并同意披露4700名客户的帐户详细资讯。
德国近来对公民逃税采强硬的立场，德国政府数度呼吁瑞士、卢森堡和列支敦士登等地银行应放弃银行保密系统，全面透明化。去年起，类似的调查也导致德国与这三国的关系一度严重紧张。
德国境内媒体质疑政府获得光碟的方式，政府官员对购买形同窃取来的帐户资料也略感不安，官员承认，不合法取得银行资料，犹如“政府向小偷买赃物”。而银行界担心，德国政府这种做法，可能鼓励更多人窃取资讯。
德国金融时报报导，这次德国取得的逃税证据光碟，可能由英国汇丰银行（HSBC）流出，而提供者是一名原任职汇丰银行日内瓦分行的资讯专家。
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